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【資料圖】

廣州卡寶寶互聯網信息服務股份有限公司

關于召開2022年第三次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2022年第三次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規性

本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

（四）會議召開方式

本次會議召開方式為：

√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票

（五）會議召開日期和時間

1、現場會議召開時間：2022年11月30日10:00。

（六）出席對象

1. 股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。

2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

（七）會議地點

廣州卡寶寶互聯網信息服務股份有限公司會議室。

二、會議審議事項

（一）審議《關于公司董事辭職暨補選董事的議案》

具體內容詳見本公司于2022年11月8日在全國中小企業股份轉讓系統指定網站發布的《關于公司董事辭職暨補選董事的議案》的公告，公告編號為2022-052。

（二）審議《關于公司監事辭職暨補選股東監事的議案》

具體內容詳見本公司于2022年11月8日在全國中小企業股份轉讓系統指定網站發布的《關于公司監事辭職暨補選股東監事的議案》的公告，公告編號為2022-051。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案不存在關聯股東回避表決議案；

上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；

2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的應出示本人身份證、加蓋法人、單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡；

4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人、單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件，股東賬戶卡。

（二）登記時間：2022年11月30日9:00-10:00

（三）登記地點：公司辦公室

四、其他

（一）會議聯系方式：陳會，聯系電話：15985206779

（二）會議費用：參會股東食宿及交通費自理。

五、備查文件目錄

1、《廣州卡寶寶互聯網信息服務股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議》

2、《廣州卡寶寶互聯網信息服務股份有限公司第三屆監事會第四次會議決議》

廣州卡寶寶互聯網信息服務股份有限公司董事會

2022年 11月 9日

關鍵詞： 會議召開 信息服務 股權登記日