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陜西德元數字科技股份有限公司
(資料圖)
第二屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年11月9日
2.會議召開地點：公司辦公室
3.會議召開方式：現場投票方式
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年11月2日以書面方式發出 5.會議主持人：董事長劉飛
6.會議列席人員：公司高管列席
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 5人，出席和授權出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于公司接受豁免債務的議案》
1.議案內容：
為支持公司經營發展，控股股東榆林車逅云創業管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“榆林車逅云”）向公司提供有息借款，借款年利率以同期人民銀行貸款基準利率為準。根據希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年11月2日出具的《陜西德元數字科技股份有限公司自榆林車逅云創業管理合伙企業（有限合伙）經營性借款專項審核報告》（希會審字（2022）5476號），截止2022年10月 31日，公司共收到榆林車逅云通過銀行轉賬方式借入資金 8,715,000.00元，累計產生利息費用284,731.06元（利息均未支付、未開具發票），合計金額8,999,731.06元。本次榆林車逅云擬無條件豁免上述公司截至2022年10月31日向其借款形成的全部債務8,999,731.06元。
2.議案表決結果：同意 4票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
本議案涉及關聯事項，關聯董事劉飛回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
陜西德元數字科技股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議
陜西德元數字科技股份有限公司
董事會
2022年 11月 9日
