CFi.CN訊：? 投資標(biāo)的名稱：年產(chǎn) 6萬噸涂碳箔項(xiàng)目

? 投資金額：年產(chǎn) 6萬噸涂碳箔項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資金額約為 6億元。廣東萊爾新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萊爾科技”或“公司”）、控股子公司佛山市大為科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“子公司”或“佛山大為”） 及核心團(tuán)隊(duì)成員（如有）與河南神火集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“神火集團(tuán)”）下屬的神隆寶鼎新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“神隆寶鼎”）擬共同出資設(shè)立項(xiàng)目公司開展涂碳箔項(xiàng)目，其中公司、佛山大為及核心團(tuán)隊(duì)成員（如有）持股比例合計(jì)為 80%，對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目投資金額約 4.8億元。

(資料圖)

? 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：

（一）本次投資成立項(xiàng)目公司，包括但不限于項(xiàng)目公司名稱、經(jīng)營(yíng)范圍等尚需當(dāng)?shù)毓ど滩块T等有關(guān)審批機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)，能否通過相關(guān)核準(zhǔn)以及最終核準(zhǔn)通過的時(shí)間存在不確定性。項(xiàng)目公司成立后，未來經(jīng)營(yíng)管理過程中面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、行業(yè)政策變化等不確定因素影響，存在一定經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。

（二）本次項(xiàng)目建設(shè)的投資金額較大，項(xiàng)目建設(shè)過程中可能面臨各種不確定因素，從而導(dǎo)致項(xiàng)目開工建設(shè)、竣工及正式投產(chǎn)無法按照預(yù)期期限完成，同時(shí)，未來市場(chǎng)的變化也將對(duì)收入、稅收的實(shí)現(xiàn)造成不確定性影響。

（三）本次項(xiàng)目投入資金的來源為自有或自籌資金，公司不排除通過權(quán)益性融資、債務(wù)性融資等方式籌措資金的可能性。因此，相關(guān)資金籌措情況存在不確定性，如遇不能按照公司計(jì)劃進(jìn)行資金籌措的，則可能面臨項(xiàng)目投資進(jìn)度放緩、投資周期延長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。

（四）協(xié)議履行過程中存在因政策變化而導(dǎo)致協(xié)議修改、變更、終止的風(fēng)險(xiǎn)。

項(xiàng)目涉及立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、規(guī)劃、建設(shè)施工等有關(guān)事項(xiàng)，尚需政府主管機(jī)關(guān)辦理項(xiàng)目備案等前置審批手續(xù)，如遇相關(guān)政策調(diào)整等實(shí)施程序條件發(fā)生變化的情況，項(xiàng)目實(shí)施可能存在變更、中止、延期、終止的風(fēng)險(xiǎn)。

（五）協(xié)議涉及的投資金額、建設(shè)周期等均為計(jì)劃數(shù)或預(yù)估數(shù)，如未來公司業(yè)務(wù)或戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)生調(diào)整，該預(yù)估數(shù)存在調(diào)整的可能性。協(xié)議中的投資金額不代表公司對(duì)未來業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)，亦不構(gòu)成對(duì)投資者的業(yè)績(jī)承諾。公司敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

（六）本次投資事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)十六次會(huì)議審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議。（一）對(duì)外投資的基本情況

公司于 2022年 11月 2日與神火集團(tuán)簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，達(dá)成戰(zhàn)略合作意向，現(xiàn)經(jīng)多次談判協(xié)商，公司與子公司佛山大為、神火集團(tuán)下屬公司神隆寶鼎擬簽訂《合作投資協(xié)議》，共同出資成立項(xiàng)目公司投資建設(shè)年產(chǎn) 6萬噸涂碳箔項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資金額約 6億元；項(xiàng)目分兩期建設(shè)，首期建設(shè)年產(chǎn) 2萬噸涂碳箔生產(chǎn)線。項(xiàng)目公司注冊(cè)資本為 1億元人民幣，其中公司、佛山大為及核心團(tuán)隊(duì)成員（如有）以貨幣共認(rèn)繳出資 8000萬元人民幣，持股比例為 80%；神隆寶鼎以貨幣認(rèn)繳出資 2000萬元人民幣，持股比例為 20%。

（二）對(duì)外投資的決策和審批程序

2022年 11月 30日，公司召開第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于與神隆寶鼎投資成立項(xiàng)目公司開展涂碳箔項(xiàng)目的議案》，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理與上述成立項(xiàng)目公司及開展涂碳箔項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的一切事宜，包括但不限于簽署辦理工商登記、政府招商合作協(xié)議及相關(guān)招拍掛（如有）、投資項(xiàng)目備案、建設(shè)等事宜。

（三）本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

關(guān)鍵詞： 以下簡(jiǎn)稱 神火集團(tuán) 不確定性