證券代碼：300644 證券簡稱：南京聚隆 公告編號：2023-009 南京聚隆科技股份有限公司

關(guān)于公司申請向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券審核問詢

函回復(fù)（修訂稿）的提示性公告

(資料圖)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

南京聚隆科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2022年 11月 9日收到深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市審核中心出具的《關(guān)于南京聚隆科技股份有限公司申請向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核問詢函》（審核函〔2022〕020267號）（以下簡稱“問詢函”），深交所上市審核中心對公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請文件進(jìn)行了審核，并形成了審核問詢問題。

公司收到問詢函后，會同相關(guān)中介機構(gòu)對問詢函中的相關(guān)問題進(jìn)行了認(rèn)真研究和逐項落實，并對申請文件進(jìn)行了相應(yīng)補充和修訂，并將問詢函回復(fù)內(nèi)容涉及的財務(wù)數(shù)據(jù)更新至 2022年三季度，問詢函回復(fù)詳見公司于 2022年 12月 6日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告。

公司于 2022年 12月 13日收到修改回函，公司會同相關(guān)中介機構(gòu)對問詢函的回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行了修訂和補充。具體內(nèi)容詳見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于南京聚隆科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核問詢函的回復(fù)（修訂稿）》及其他相關(guān)文件。

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項尚需通過深交所審核，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊后方可實施。

本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項最終能否通過深交所審核，并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 會

2023年 1月 31日

關(guān)鍵詞： 不特定對象 可轉(zhuǎn)換公司債券 股份有限公司