證券代碼：300297 證券簡稱：*ST藍盾 公告編號：2023-008 債券代碼：123015 債券簡稱：藍盾轉債
藍盾信息安全技術股份有限公司
(資料圖片)
關于公司及子公司重整事項進展暨風險提示的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
藍盾信息安全技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于 2022年 5月11日、2022年 5月 23日召開第五屆董事會第八次（臨時）會議、2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關于擬向法院申請重整及預重整的議案》，擬以公司不能按時清償到期債務且明顯缺乏清償能力，但具有重整價值為由，向有管轄權的人民法院申請對公司進行重整及預重整，詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《關于擬向法院申請重整及預重整的公告》（公告編號：2022-046）等相關公告。
此外，公司分別于 2022年 9月 2日、2022年 9月 14日召開第五屆董事會第十二次（臨時）會議、2022年第四次臨時股東大會審議通過了《關于子公司擬向法院申請重整及預重整的議案》，擬同意全資子公司藍盾信息安全技術有限公司（以下簡稱“藍盾技術”）以其不能按時清償到期債務且明顯缺乏清償能力，但具有重整價值為由，向有管轄權的人民法院申請進行重整及預重整，詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《關于子公司擬向法院申請重整及預重整的公告》（公告編號：2022-092）等相關公告。
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 14號——破產重整等事項》等規定要求，現將相關進展情況公告如下：
一、公司申請重整及預重整的進展情況
2022年 6月 13日，公司向四川省綿陽市中級人民法院（以下簡稱“綿陽中院”或“法院”）提交了《重整申請書》等重整及預重整申請材料。
2022年 6月 20日，公司收到綿陽中院作出的（2022）川 07破申 3號《決定書》及（2022）川 07破申 3號之一《決定書》，綿陽中院決定對公司啟動預重整程序，并指定北京市中倫律師事務所擔任公司預重整期間的臨時管理人。
2022年 7月 4日，鑒于成都絲路重組股權投資基金管理有限公司（以下簡稱“絲路基金”）及/或其指定方有意向以重整戰略投資人的身份參與公司破產重整，為明確重整投資合作事宜，保障公司重整程序的順利進行及最終重整成功，公司與絲路基金簽訂了《投資意向協議》。
截至本公告披露日，綿陽中院尚未作出是否受理公司重整案的裁定。公司將加強與相關各方溝通，持續完善重整方案，積極推進該事項的實施，維護公司及全體股東的權益，并至少每月披露一次該事項的進展公告。
二、子公司申請重整及預重整的進展情況
2022年 9月，藍盾技術向綿陽中院提交了《重整申請書》等重整及預重整申請材料。藍盾技術將加強與相關各方溝通，持續完善重整方案，積極推進該事項的實施。
三、風險提示
1、公司的重整申請能否被法院裁定受理以及具體時間尚存在不確定性。不論是否進入重整程序，公司將繼續積極做好日常經營管理工作。如法院裁定受理公司提出的重整申請，深圳證券交易所將對公司股票交易疊加實施退市風險警示。
如公司因重整失敗而被宣告破產，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》相關規定，公司股票及衍生品將面臨被終止上市的風險，敬請廣大投資者注意投資風險。
2、法院能否決定子公司藍盾技術進行預重整，藍盾技術的重整申請能否被法院裁定受理，以及具體時間尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
3、公司股票交易自 2022年 4月 29日開市起已經被實施退市風險警示及其他風險警示。如公司 2023年度出現《深圳證券交易所創業板股票上市規則》中規定退市情形的，公司股票及衍生品將被深圳證券交易所決定終止上市交易，敬請廣大投資者注意投資風險。
4、由于公司股票及衍生品目前仍面臨被終止上市的風險，而法院裁定受理公司提出的重整申請及最終裁定批準重整計劃仍需要一段時間。公司股票及衍生品存在在法院裁定受理公司提出的重整申請或者裁定批準公司重整計劃之前就已經退市的風險，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
藍盾信息安全技術股份有限公司董事會
2023年 1月 31日
