證券代碼：300356 證券簡稱：*ST光一 公告編碼2023-012號
光一科技股份有限公司
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第五屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、董事會會議召開情況
光一科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議于2023年2月8日在公司會議室以通訊方式召開。會議通知于2023年2月3日以郵件方式發出。會議由戴曉東先生主持，會議應到董事7名，實到董事7名。公司監事、董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。
二、董事會會議審議情況
與會董事以記名投票表決方式，審議并通過以下議案
1、審議并通過了《關于將【關于公司簽署債權轉讓協議的議案】提交臨時股東大會審議追認的議案》；
為妥善解決公司控股股東江蘇光一投資管理有限責任公司（以下簡稱“光一投資”）資金占用問題，降低財務風險，公司于2022年12月29日與江蘇弘昌企業管理有限公司（以下簡稱“受讓方1“）、豐田三共（上海）新能源科技有限公司（以下簡稱“受讓方2”）簽署了《債權轉讓協議》，將控股股東光一投資所欠公司的22,083.62萬元債權轉讓予上述受讓方。上海市錦天城（南京）律師事務所為資金管理方，對上述事項代收代付的相關資金承擔監管職責。
根據《公司法》《公司章程》的相關規定，公司于2022年12月29日召開第五屆董事會第四次會議，審議通過了《關于公司簽署債權轉讓協議的議案》。
綜上，就公司債權轉讓事項，公司已履行了董事會審議程序并披露相關信息，且上述《債權轉讓協議》項下債權轉讓事項已履行完畢。
為保證《債權轉讓協議》關于公司轉讓上述債權需履行相關審議程序之約定得到完全履行，公司擬在《關于公司簽署債權轉讓協議的議案》已經董事會會議審議通過的基礎上，將《關于公司簽署債權轉讓協議的議案》提交公司臨時股東大會審議，對公司已履行完畢的債權轉讓行為予以追認。
截至2022年12月30日，公司已收到相關方支付的轉讓債權款項22,083.62萬元，本次股東大會審議債權轉讓事項，并不影響已經簽訂的《債權轉讓協議》的合同效力。
表決結果：會議以6票同意、0票反對、0票棄權通過。關聯董事林隆華先生回避表決。
2、審議并通過了《關于召開2023第一次臨時股東大會的議案》
公司定于2023年2月24日召開2023年第一次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案，具體內容詳見《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號2023-013）。
表決結果：會議以7票同意、0票反對、0票棄權通過。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事會
2023年2月8日
