內蒙古歐晶科技股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。特別提示：
【資料圖】
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、股東大會屆次：2022年年度股東大會。
2、股東大會的召集人：內蒙古歐晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。
3、會議召開日期、時間：
現場會議時間：2023年 5月 4日（星期四）14:30。
網絡投票時間：2023年 5月 4日，其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023年 5月 4日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為2023年 5月 4日 9:15—15:00。
4、會議召開地點：內蒙古呼和浩特市賽罕區阿木爾南街 31號公司會議室。
5、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
6、會議主持人：董事長張良先生。
7、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程等有關規定。
（二）會議出席情況
1、股東出席總體情況
通過現場和網絡投票的股東及股東授權代表共 22人，代表有表決權股份104,734,874股，占公司有表決權股份總數的 76.2120%。
其中：通過現場方式出席股東大會的股東及股東授權代表 4人，代表有表決權股份 103,069,319股，占公司有表決權股份總數的 75.0001%；
通過網絡投票的股東 18人，代表有表決權股份 1,665,555股，占公司有表決權股份總數的 1.2120%。
2、中小股東出席的情況
通過現場和網絡投票參加本次會議的中小股東及股東授權代表共 19人，代表有表決權的股份 1,665,655股，占公司有表決權股份總數的 1.2120%。
其中：通過現場方式出席股東大會的中小股東及股東授權代表 1人，代表有表決權股份 100股，占公司有表決權股份總數的 0.0001%。
通過網絡投票的中小股東 18人，代表有表決權股份 1,665,555股，占公司有表決權股份總數的 1.2120%。
3、 其他人員出席情況
公司部分董事、全體監事、董事會秘書及其他高級管理人員和北京市中倫（深圳）律師事務所的見證律師出席或列席了本次股東大會。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式審議了以下議案： 1、審議《關于公司<2022年度董事會工作報告>的議案》
總表決情況：同意 104,712,574股，占出席會議所有股東所持股份的99.9787％；反對 7,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0146％。
表決結果：通過。
2、審議《關于公司<2022年度監事會工作報告>的議案》
總表決情況：同意 104,712,574股，占出席會議所有股東所持股份的99.9787％；反對 7,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0146％。
表決結果：通過。
3、審議《關于公司 2022年度財務決算報告的議案》
總表決情況：同意 104,712,174股，占出席會議所有股東所持股份的99.9783％；反對 7,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權 15,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0150％。
表決結果：通過。
4、審議《關于公司 2022年年度報告及年度報告摘要的議案》
總表決情況：同意 104,727,874股，占出席會議所有股東所持股份的99.9933％；反對 7,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
表決結果：通過。
5、審議《關于公司 2022年度利潤分配暨資本公積金轉增股本預案的議案》 總表決情況：同意 104,727,474股，占出席會議所有股東所持股份的99.9929％；反對 7,400股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0071％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 1,658,255股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.5557％；反對 7,400股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4443％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
6、逐項審議《關于公司董事薪酬方案的議案》
6.01 關于董事張良薪酬的議案
總表決情況：同意 60,968,705股，占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的 99.9628％；反對 7,000股，占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的0.0115％；棄權 15,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的 0.0257％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203％；棄權 15,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426％。
公司股東余姚市恒星管業有限公司回避表決。
表決結果：通過。
6.02 關于董事張敏薪酬的議案
總表決情況：同意 60,968,705股，占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的 99.9628％；反對 7,000股，占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的的 0.0115％；棄權 15,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的的 0.0257％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203％；棄權 15,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426％。
公司股東余姚市恒星管業有限公司回避表決。
表決結果：通過。
6.03 關于董事馬斌薪酬的議案
總表決情況：同意 70,952,174股，占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的 99.9680％；反對 7,000股，占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的0.0099％；棄權 15,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的 0.0221％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203％；棄權 15,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426％。
公司股東華科新能（天津）科技發展有限公司回避表決。
表決結果：通過。
6.04 關于董事馬雷薪酬的議案
總表決情況：同意 104,712,174股，占出席會議所有股東所持股份的99.9783％；反對 7,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權 15,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0150％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203％；棄權 15,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426％。
表決結果：通過。
6.05 關于董事程東海薪酬的議案
總表決情況：同意 79,146,424股，占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的 99.9713％；反對 7,000股，占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的0.0088％；棄權 15,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的 0.0198％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203％；棄權 15,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426％。
公司股東天津市萬兆慧谷置業有限公司回避表決。
表決結果：通過。
6.06 關于董事王赫楠薪酬的議案
總表決情況：同意 104,712,174股，占出席會議所有股東所持股份的99.9783％；反對 7,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權 15,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0150％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203％；棄權 15,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426％。
表決結果：通過。
6.07 關于獨立董事陳斌權薪酬的議案
總表決情況：同意 104,712,174股，占出席會議所有股東所持股份的99.9783％；反對 7,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權 15,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0150％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203％；棄權 15,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426％。
表決結果：通過。
6.08 關于獨立董事袁良杰薪酬的議案
總表決情況：同意 104,712,174股，占出席會議所有股東所持股份的99.9783％；反對 7,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權 15,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0150％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203％；棄權 15,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426％。
表決結果：通過。
6.09 關于獨立董事張學福薪酬的議案
總表決情況：同意 104,712,174股，占出席會議所有股東所持股份的99.9783％；反對 7,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權 15,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0150％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203％；棄權 15,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426％。
表決結果：通過。
7、逐項審議《關于公司監事薪酬方案的議案》
7.01 關于監事張俊民薪酬的議案
總表決情況：同意 104,712,174股，占出席會議所有股東所持股份的99.9783％；反對 7,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權 15,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0150％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203％；棄權 15,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426％。
表決結果：通過。
7.02 關于監事梁影薪酬的議案
總表決情況：同意 104,712,174股，占出席會議所有股東所持股份的99.9783％；反對 7,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權 15,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0150％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203％；棄權 15,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426％。
表決結果：通過。
7.03 關于監事賈超薪酬的議案
總表決情況：同意 104,712,174股，占出席會議所有股東所持股份的99.9783％；反對 7,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權 15,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0150％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203％；棄權 15,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426％。
表決結果：通過。
8、審議《關于續聘 2023年度審計機構的議案》
總表決情況：同意 104,712,174股，占出席會議所有股東所持股份的99.9783％；反對 7,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權 15,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0150％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203％；棄權 15,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426％。
表決結果：通過。
9、審議《關于向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》
總表決情況：同意 104,585,274股，占出席會議所有股東所持股份的99.8572％；反對 133,900股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1278％；棄權15,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0150％。
中小股東總表決情況：同意 1,516,055股，占出席會議的中小股東所持股份的 91.0185％；反對 133,900股，占出席會議的中小股東所持股份的 8.0389％；棄權 15,700股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426％。
表決結果：通過。
10、審議《關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案》 總表決情況：同意 104,509,274股，占出席會議所有股東所持股份的99.7846％；反對 225,600股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2154％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 1,440,055股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.4558％；反對 225,600股，占出席會議的中小股東所持股份的 13.5442％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
11、審議《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》 11.01 本次發行證券的種類及上市地點
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
11.02 發行規模
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
11.03 票面金額和發行價格
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
11.04 可轉債存續期限
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
11.05 票面利率
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
11.06 還本付息的期限和方式
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
11.07 轉股期限
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
11.08 擔保事項
總表決情況：同意 104,712,174股，占出席會議所有股東所持股份的99.9783％；反對 7,400股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0071％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,400股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4443％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
11.09 轉股價格的確定及調整
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
11.10 轉股價格向下修正條款
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
11.11 轉股股數確定方式
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
11.12 贖回條款
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
11.13 回售條款
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
11.14 轉股年度有關股利的歸屬
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
11.15 發行方式及發行對象
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
11.16 向原股東配售的安排
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
11.17 債券持有人及債券持有人會議
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
11.18 本次募集資金用途
總表決情況：同意104,511,674股，占出席會議所有股東所持股份的99.7869％；反對 207,900股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1985％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,442,455股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5999％；反對 207,900股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.4816％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
11.19 募集資金管理及存放賬戶
總表決情況：同意104,511,674股，占出席會議所有股東所持股份的99.7869％；反對 207,900股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1985％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,442,455股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5999％；反對 207,900股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.4816％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
11.20 評級事項
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
11.21 本次發行方案的有效期
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
11.22 受托管理人
總表決情況：同意104,511,674股，占出席會議所有股東所持股份的99.7869％；反對 207,900股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1985％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,442,455股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5999％；反對 207,900股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.4816％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
12、審議《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案的議案》 總表決情況：同意 104,509,274股，占出席會議所有股東所持股份的99.7846％；反對 225,600股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2154％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,440,055股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.4558％；反對225,600股，占出席會議的中小股東所持股份的 13.5442％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
13、審議《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告的議案》
總表決情況：同意 104,509,274股，占出席會議所有股東所持股份的99.7846％；反對 210,300股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2008％；棄權15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,440,055股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.4558％；反對 210,300股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.6257％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
14、審議《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告的議案》
總表決情況：同意 104,509,274股，占出席會議所有股東所持股份的99.7846％；反對 210,300股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2008％；棄權15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,440,055股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.4558％；反對 210,300股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.6257％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
15、審議《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
表決結果：通過。
16、審議《關于公司未來三年股東分紅回報規劃（2023年—2025年）的議案》
總表決情況：同意 104,712,174股，占出席會議所有股東所持股份的99.9783％；反對 7,400股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0071％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,400股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4443％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
17、審議《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報與填補措施及相關主體承諾的議案》
總表決情況：同意 104,509,274股，占出席會議所有股東所持股份的99.7846％；反對 210,300股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2008％；棄權15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,440,055股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.4558％；反對 210,300股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.6257％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
18、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券相關事宜的議案》
總表決情況：同意 104,509,274股，占出席會議所有股東所持股份的99.7846％；反對 210,300股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2008％；棄權15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,440,055股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.4558％；反對 210,300股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.6257％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
19、審議《關于本次向不特定對象發行可轉換公司債券持有人會議規則的議案》
總表決情況：同意 104,509,274股，占出席會議所有股東所持股份的99.7846％；反對 210,300股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2008％；棄權15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,440,055股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.4558％；反對 210,300股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.6257％；棄權 15,300股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
表決結果：通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務所
2、律師姓名：鐘文海、許允鵬
3、結論意見：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的規定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席本次股東會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》《股東大會規則》及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件
1、 內蒙古歐晶科技股份有限公司 2022年年度股東大會決議；
2、 北京市中倫（深圳）律師事務所出具的《北京市中倫（深圳）律師事務所關于內蒙古歐晶科技股份有限公司 2022年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
內蒙古歐晶科技股份有限公司董事會
2023年 5月 4日
關鍵詞：
