原標(biāo)題:動(dòng)漫食品:2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公告編號(hào)：2022-004

公告編號(hào)：2022-004

廣東唯諾冠動(dòng)漫食品股份有限公司

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連

帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年2月26日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：√現(xiàn)場(chǎng)投票□網(wǎng)絡(luò)投票□其他方式投票

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)翁盛平

6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2021年第一

次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會(huì)

議事規(guī)則》的規(guī)定；本次會(huì)議召開(kāi)無(wú)需取得相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或履行其他必要程序。

（二）會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)

37,194,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的61.99%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事5人，列席4人，董事林穗喜因出差缺席；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席2人，監(jiān)事林秀偉因出差缺席；

公告編號(hào)：2022-004

公告編號(hào)：2022-004

公司董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議；

公司董事會(huì)秘書(shū)出席本次會(huì)議。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于變更2021年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

1.議案內(nèi)容：

綜合考慮公司發(fā)展需要，為了更好地推進(jìn)公司2021年年度審計(jì)工作，經(jīng)公

司綜合評(píng)估，擬聘請(qǐng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2021

年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年2月10日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)

讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）上披露的《動(dòng)漫食品：擬

變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告》（公告編號(hào)：2022-002）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)37,194,600股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)

股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股

東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

三、備查文件目錄

1、《廣東唯諾冠動(dòng)漫食品股份有限公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》

2、《廣東唯諾冠動(dòng)漫食品股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

廣東唯諾冠動(dòng)漫食品股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月1日

關(guān)鍵詞： 會(huì)議召開(kāi) 股份總數(shù) 臨時(shí)股東大會(huì)