CFi.CN訊：廣東道氏技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“道氏技術”）于 2022年 3月 2日召開第五屆董事會 2022年第 3次會議及第五屆監事會 2022年第 2次會議，審議通過《變更部分募集資金投資項目實施地點和實施主體的議案》，同意公司將“年產 30,000噸動力電池正極材料前驅體項目”中的“年產 20,000噸動力電池正極材料前驅體項目”實施地點由廣東省恩平市圣堂鎮變更至江西省龍南市富康工業園區，實施主體由道氏技術變更為公司全資子公司江西佳納能源科技有限公司（以下簡稱“江西佳納”）。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》第 6.3.14條（二）規定，本次變更部分募集資金投資項目實施地點和實施主體，不屬于變更募集資金用途，不需提交公司股東大會審議，現將相關事項公告如下：

一、 募集資金及投資項目基本情況

1、2020年向特定對象發行股票募集資金的情況

2020年 8月 18日，中國證監會出具了《關于同意廣東道氏技術股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]1833號），同意公司向特定對象發行股票的注冊申請。公司本次向 9名發行對象發行股份數量 95,238,095股，發行價格 12.60元/股，募集資金總額 1,199,999,997.00元，扣除發行費用后募集資金凈額 1,187,795,917.84元。

2021年 2月 10日，立信會計師事務所就募集資金到賬事項出具了“信會師報字[2021]第 ZI10029號”《驗資報告》。就本次非公開發行股份募集資金，公司已按照要求開立募集資金專戶存儲，并與保薦機構、募集資金專戶開立銀行簽署了募集資金監管協議。

2、相關募集資金使用情況

“年產 30,000噸動力電池正極材料前驅體項目”包括“年產 20,000噸動力電池正極材料前驅體項目”和“年產 10,000噸動力電池正極材料前驅體項目”兩個子項目，其中“年產 10,000噸動力電池正極材料前驅體項目”已建成投產，“年產 20,000噸動力電池正極材料前驅體項目”尚未開始建設，截至 2022年 2月 28日，公司上述項目使用募集資金的情況如下：

單位：萬元

1、變更部分募集資金投資項目實施地點和實施主體情況概述

公司在江西省龍南市富康工業園區將規模化生產鋰電材料，為了提高規模生產效應，降低生產管理成本，提升公司市場競爭力，公司擬將“年產 20,000噸動力電池正極材料前驅體項目”的實施地點和實施主體變更如下：

隨著新能源汽車行業的迅速發展，動力電池需求也隨之快速增加，作為鋰電池的重要材料，三元前驅體需求也將進入一個快速發展的階段。為了把握行業機遇，公司在江西省龍南市富康工業園區設立鋰電材料業務生產基地，投資建設內容為年產 10萬噸動力電池正極材料前驅體、2萬噸金屬量鈷鹽產品、3萬噸金屬量鎳鹽產品、5萬噸廢舊鋰電池回收再利用項目，提高規模化生產效應。

“年產 20,000噸動力電池正極材料前驅體項目”原實施地點為廣東省恩平市圣堂鎮，與原實施地點相比，在江西省龍南市富康工業園區建立生產基地實施該項目將更有利于發揮規模效應，降低配套設施投入。

龍南經濟開發區是國家級經濟技術開發區，具備完善配套的基礎設施。根據江西省龍南市《2021年政府工作報告》，龍南市將加快建設鋰電產業園等園區，形成產業細分領域集聚局面，圍繞鋰電產業等延鏈、補鏈、強鏈，鋰電產業鏈上游主攻正負極材料、隔膜、電解液，中游主攻電芯組裝檢測及電池封裝，下游主攻消費型、小動力型及儲能型應用，龍南市在鋰電產業鏈上集群效應將凸顯，其鋰電產業園的其他企業未來將與公司鋰電材料業務產生協同性，且龍南市位于江西省最南端，京九鐵路、大廣高速、贛粵高速縱橫貫穿全境，地理位置優越，交通運輸便利，將為公司的項目發展提供優良的外部環境，有助于公司鋰電材料業務的產能建設和發展，提升規模效率和降低生產成本，有利于進一步提升公司經營效率和市場競爭力。

綜上，為了提高募集資金投資效率，落實公司整體發展戰略，加快推進公司鋰電材料業務產能建設，公司擬對“年產 20,000噸動力電池正極材料前驅體項目”實施地點及實施主體進行變更，變更后實施地點為江西省龍南市富康工業園區，實施主體為江西佳納。

三、變更部分募集資金投資項目實施地點和實施主體對公司的影響

公司將充分利用龍南市在交通區位條件、產業政策支持、產業鏈集群效應等方面的優勢，推進公司鋰電材料業務的發展建設。本次調整與公司發展戰略緊密相關，有利于公司更好的使用募集資金，提高募投項目規模效應，合理有效地配置資源，有利于增強公司核心競爭力，進一步提升公司的盈利能力和可持續發展能力。

本次變更部分募集資金投資項目實施地點和實施主體，是依據公司發展戰略以及業務發展需要做出的審慎決策，未改變募集資金投資項目的建設內容，不會對募集資金投資項目的實施造成實質性影響，不存在變相更改募集資金投向和損害股東利益的情形。

四、董事會、獨立董事、監事會、保薦機構意見

1、 董事會意見

公司于 2022年 3月 2日召開第五屆董事會 2022年第 3次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施地點和實施主體的議案》，同意將“年產 20,000噸動力電池正極材料前驅體項目”實施地點由廣東省恩平市圣堂鎮變更至江西省龍南市富康工業園區，實施主體由道氏技術變更為江西佳納。本次變更實施地點和實施主體不會對公司募集資金投資項目實施造成影響，也不會對公司正常的生產經營和業務發展產生不利影響。

2、 獨立董事意見

公司本次變更部分募集資金投資項目實施地點和實施主體是基于公司實際情況作出的調整，符合公司實際經營需要，有利于提高募集資金使用效率，有利于維護全體股東的利益，符合公司發展戰略。本次變更履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律法規和規范性文件的要求，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

3、 監事會意見

公司本次變更部分募集資金投資項目實施地點和實施主體是基于募投項目的實際情況及公司長遠發展考慮，有利于提高募集資金使用效率，提升預期經濟效益，符合公司的戰略規劃及全體股東的利益，本次變更不影響其他募投項目的正常開展，也不存在損害股東利益的情況，相關程序合法、合規。

4、 保薦機構意見

截至本核查意見出具之日，江西佳納為公司的全資子公司，本次變更部分募集資金投資項目實施地點和實施主體已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，該事項符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》等有關規定的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。

綜上，保薦機構對公司 2020年向特定對象發行股票募集資金變更部分募集資金投資項目實施地點和實施主體事項無異議。

五、備查文件

1、第五屆董事會 2022年第 3次會議決議；

2、第五屆監事會 2022年第 2次會議決議；

3、獨立董事關于第五屆董事會 2022年第 3次會議相關事項的獨立意見； 4、保薦機構的核查意見。

關鍵詞： 募集資金 投資項目 上市公司