原標(biāo)題:嘉益股份:關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：301004 證券簡稱：嘉益股份 公告編號：2022-004
浙江嘉益保溫科技股份有限公司
關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)浙江嘉益保溫科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會
第十次會議決議，公司將于2022年3月18日（星期五）召開2022年第一次臨
時股東大會，現(xiàn)將會議具體事項(xiàng)通知如下：
一、 召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2022年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司第二屆董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
4、現(xiàn)場會議召開時間：2022年3月18日（星期五）下午14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為：2022
年3月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通過深圳證券
交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年3月18日9:15至15:00期間
的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式
中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)則處理：
（1）如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次有效投票為準(zhǔn)；
（2）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次有效網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。
6、會議的股權(quán)登記日：2022年3月11日（星期五）
7、會議出席對象：
（1）截至2022年3月11日下午深交所收市時，在中國證券登記結(jié)算有限
公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席本
次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人
不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）其他相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：公司行政樓二樓會議室
二、 會議審議事項(xiàng)
1、本次股東大會審議事項(xiàng)
提案編碼
提案名稱
備注
該列打勾的欄
目可以投票
100
總議案：除累計投票提案外的所有提案
√
非累積投票提案
1.00
《關(guān)于修改<浙江嘉益保溫科技股份有限公司章程>的議
案》
√
2、各議案披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十次會議審議通過，具體內(nèi)容請詳見公司
于2022年3月3日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)
于修改<公司章程>的公告》。
3、其他說明
（1）上述議案屬于特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權(quán)的
三分之二以上通過。
（2）本次會議議案對中小投資者（指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員
以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）單獨(dú)計票。
三、 會議登記等事項(xiàng)
1、登記時間：2022年3月14日（星期一）09:00—17:00；
2、登記地點(diǎn)：浙江省金華市武義縣白洋工業(yè)區(qū)金牛路3號；
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)
委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持 股
憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2022年3
月14日17:00前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。
4、聯(lián)系方式
會議聯(lián)系人：金學(xué)軍
聯(lián)系電話：0579-89075611
傳真：0579-89075611
Email: jinxuejun@cayigroup.com
通訊地址：浙江省金華市武義縣白洋工業(yè)區(qū)金牛路3號
郵編：321200
四、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://www.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
五、 其他事項(xiàng)
1、公司股東參加會議的食宿和交通費(fèi)敬請自理。
2、股東參會登記表及授權(quán)委托書見附件2和附件3。
六、 備查文件
公司第二屆董事會第十次會議決議。
附件：
附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件 2：《股東參會登記表》
附件 3：《授權(quán)委托書》
特此公告。
浙江嘉益保溫科技股份有限公司
董事會
2022年3月3日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“351004 ”，投票簡稱為“嘉益
投票”。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、
反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股
東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的
表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票
表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、 投票時間：2022年3月18日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年3月18日上午9:15至下午
15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://www.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://www.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
股東參會登記表
股東姓名（名稱）：
身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托代理人姓名：
身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：
股東賬號：
持股數(shù)量：
聯(lián)系電話：
電子郵箱：
聯(lián)系地址：
郵編：
是否本人參會：
備注：
備注：沒有事項(xiàng)請?zhí)顚憽盁o”。
附件3：
授權(quán)委托書
截止2022年3月11日，本公司（或本人）（證券賬號 ），持有
浙江嘉益保溫科技股份有限公司 股普通股，茲委托 （身
份證號： ）出席浙江嘉益保溫科技股份有限公司2022
年第一次臨時股東大會，并依照下列指示對股東大會所列議案進(jìn)行投票。如無指
示，則由代理人酌情決定投票。
提案編碼
提案名稱
備注
表決意見
該列打勾的欄
目可以投票
同
意
反
對
棄
權(quán)
100
總議案：除累積投票提案外的所有提案
√
非累積投票提案
1.00
《關(guān)于修改<浙江嘉益保溫科技股份有
限公司章程>的議案》
√
本委托書的有效期為自簽發(fā)之日起至本次股東大會召開之日。
法人股東蓋章： 自然人股東簽名：
法定代表人簽字： 身份證號：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
關(guān)鍵詞： 股東大會 臨時股東大會 交易系統(tǒng)
