原標題:ST博恩:董事任命公告
公告編號：2022-005
代碼：872770證券簡稱：ST博恩主辦券商：方正承銷保薦
公告編號：2022-005
代碼：872770證券簡稱：ST博恩主辦券商：方正承銷保薦
重慶市博恩軟件股份有限公司董事任命公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、任免基本情況
（一）任免的基本情況
根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司第二屆董事會第六次會議于2022
年3月10日審議并通過：
提名雷鵬先生為公司董事，任職期限自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任
期屆滿之日止，本次任免尚需提交2022年第一次臨時股東大會審議，自相關議案審議
通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯合
懲戒對象。
（二）任命原因
因公司原董事張福蓉辭職，導致董事會人數低于法定人數，故根據《公司法》和《公
司章程》的規定補選新任董事。
（三）新任董監高人員履歷
雷鵬，男，1984年10月11日出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，
2008年7月至2012 年2月，就職于重慶康華會計師事務所資產評估部任職員；2012
年4月至2014年6月，就職于重慶金科地產集團園林公司任財務部財務主管；2014年
7月至2014年11月，就職于重慶原力投資管理有限公司任財務經理；2014年12月至
2021年1月，就職于重慶易八科技有限公司任風控部副總經理；2021年2月至今，就
職于重慶市博恩科技（集團）有限公司任財務經理。
公告編號：2022-005
任命對公司產生的影響
公司新任董事候選人的任職資格符合法律法規、部門規章、業務規則和公司章程等
規定。
本次任命不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監事的情形；不存在公司監事
為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。
公告編號：2022-005
任命對公司產生的影響
公司新任董事候選人的任職資格符合法律法規、部門規章、業務規則和公司章程等
規定。
本次任命不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監事的情形；不存在公司監事
為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。
（一）對公司生產、經營的影響：
本次任免是公司根據《公司法》《公司章程》等有關規定進行董事補選，有利于健
全公司法人治理機制，符合公司治理要求。
三、備查文件
《重慶市博恩軟件股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議》
重慶市博恩軟件股份有限公司
董事會
2022年3月10日
