原標題:靖遠煤電:關于增加2021年年度股東大會議案暨股東大會補充通知的公告
證券代碼：
000552
證券簡稱：靖遠煤電
公告編號：
2022
-
2
4
債券代碼：
127027
債券簡稱：靖遠轉債
甘肅
靖遠煤電
股份有限公司
關于增加
2021
年年度股東大會議案暨股東大會補充通知
的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏負連帶責任。
甘肅靖遠煤電股份有限公司（下稱
“
公司
”
）
于
2022
年
2
月
28
日召開第十屆
董事會第五次會議，審議通過了《
關于召開
2021
年年度股東大會的議案
》等議
案
。經公司審慎考慮
決定
延期
于
2022
年
3
月
2
8
日（星期
一
）下午
14:30
召開
2021
年年度股東大會（詳見公司于
2022
年
3
月
2
日在
巨潮資訊網披露的《關于召開
202
1
年
年度
股東大會的通知
》
、
2022
年
3
月
18
日披露于巨潮資訊網的《關于
2021
年年度股東大會的延期公告》
）。
2022
年
3
月
18
日，
公司董事會收到公司控股股東
靖遠煤業集團有限責任公
司
（以下簡稱
“
靖煤集團
”
）提交的《關于增加
靖遠煤電
202
1
年
年度
股東大會
提案
的函》，提議將已經公司第
十
屆董事會第
五
次會議審議通過的《
關于收購農
升化工股權暨關聯交易事項的議案
》
《關于控股子公司景泰煤業工程施工暨關聯
交易的議案》
提交公司
202
1
年
年
度
股東大會審議。
經公司董事會核查，截止公告之日，
靖煤集團
持有公司
1,061,505,580
股股
份，占公司總股本的
45.15
%
，上述
議案
的提案人主體資格符合《公司法》
《上
市公司股東大會規則》《股票上市規則》
和《公司章程》的有關規定，上述提案
屬于股東大會審議職權范圍，有明確的議題和具體決議事項，公司董事會同意將
上述臨時提案作為新增議案提交公司
2021
年
年度
股東大會審議。現將公司
2021
年
年度
股東大會審議召開通知補充公告如下：
一、會議基本情況
1
、會議屆次：
20
21
年年度股東大會
2
、召集人：
公司董事會，公司第十屆董事會第五次會議審議通過了《關于
召開
20
21
年年度股東大會的議案》。
3
．會議召開的合法、合規性：
公司董事會召集本次股東大會會議符合有關
法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。
4
、召開時間：
現場會議時間：
2022
年
3
月
2
8
日（星期
一
）下午
14:30
網絡投票時間：
20
22
年
3
月
2
8
日，
其中：通過深圳證券交易所交易系統進
行網絡投票的具體時間為
20
22
年
3
月
2
8
日
9:
15
—
9
:
25
，
9
:
30
—
11:30
和
13:00
—
15:00
；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：
2022
年
3
月
2
8
日
09
:
15
至
15:00
期間的任意時間。
5
、召開方式：
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式進行表
決。股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的
一種表決方式，不能重復投票。如果出現重復投票將按以下規則處理：
（
1
）如果同一股份通過現場、網絡重復投票，以第一次有效投票為準。
（
2
）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次有效網絡投票為準。
6
、股權登記日：
20
22
年
3
月
18
日（星期
五
）
7
、出席對象：
（
1
）截止
20
22
年
3
月
18
日（股權登記日）下午
3
：
00
點收市時在中國證
券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公
司全體
A
股股東均有權出席股東
大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是
本公司股東。
（
2
）本公司董事、監事及高級管理人員。
（
3
）公司聘請的見證律師。
8
、現場會議召開地點：
白銀市平川區大橋路
1
號，公司
211
會議室
二、會議主要議題
提案編碼
議案名稱
備注
該列打勾的欄目可以投票
100
總議案：提交本次會議的所有議案。
√
1.00
關于《
20
21
年度董事會工作報告》的議案；
√
2.00
關于《
20
21
年度監事會工作報告》的議案；
√
3.00
關于《
20
21
年度財務決算及
20
22
年度財務預算報
告》的議案；
√
4.00
關于
20
21
年度利潤分配預案的議案；
√
5.00
關于
2021
年年度報告全文及摘要的議案；
√
6.00
關于
2022
年日常關聯交易預計的議案；
√
7.00
關于綜合授信額度的議案；
√
8.00
關于為全資子公司提供擔保的議案
；
√
9
.00
關于收購農升化工股權暨關聯交易事項的議案
；
√
10.00
關于控股子公司景泰煤業工程施工暨關聯交易的
議案
。
√
上述議案已經公司第十屆董事會第五次會議和第十屆監事會第四次會議審
議通過，詳見公司于
20
22
年
3
月
2
日披露于《證券時報》、《上海證券報》、
巨潮資訊網的《
20
21
年度報告全文》第三節、第四節有關內容；《
20
21
年度監
事會工作報告》；《
20
21
年度財務決算及
20
22
年度財務預算報告》；《關于
2021
年度利潤分配預案的公告》；《
2021
年年度報告全文》、《
2021
年年度報告摘
要》；《關于
2022
年日常關聯交易預計的公告》；《關于綜合授信額度的公告》；
《關于為全資子公司提供擔保的公告》
；《關于收購農升化工股權暨關聯交
易事
項的公告》；《
關于控股子公司景泰煤業工程施工暨關聯交易的公告
》
。
特別提示：
1
、
議案
4
、
6
、
8
、
9
、
10
為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資
者即對單獨或合計持有公司
5%
以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票
并披露；
2
、議案
6
、
9
、
10
涉及關聯交易事項，關聯股東
應當回避表決。
3
、公司獨立董事將在本次股東大會述職。
三、會議登記方法
1
、登記方式：法人股東持法人營業執照、單位授
權委托書和出席人身份證
辦理登記手續；個人股東持本人身份證、股東代碼卡、開戶
證券營業部蓋章的持
股憑證辦理登記手續。異地股東可用信函、傳真方式登記。
2
、登記時間
：
20
22
年
3
月
2
4
日、
25
日
9
：
00
-
17
：
00
。
3
、登記地點：白銀市平川區大橋路
1
號，公司證券部
4
、代理人出席會議需持有委托人親自簽署的授權委托書、委托人身份證及
股東賬戶卡、持股憑證（需加蓋證券營業部有效印章）以及代理人身份證辦理登
記手續。
5
、其他事項
聯系人：楊芳玲
聯系電話：
0931
-
8508220
傳真：
0931
-
8508220
郵編：
730030
電子郵箱：
jingymd@163.com
本次會議會期半天，
與會人員食宿及交通費自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和
互聯網投票系統（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn
）參加本次股東大會投票。具
體操作流程如下：
（一）網絡投票的程序
1
、投票代碼：
360552
2
、投票簡稱：靖煤投票
3
、填報表決意見
本次會議審議均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4
、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達
相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。
（二）通過深交所交易系統投票的程序
1
、投票時間：
20
22
年
3
月
2
8
日的交易時間，即
9:
15
—
9
:
25
，
9
:
30
—
11:30
和
13:00
—
15:00
。
2
、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
（三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1
、互聯網投票系統開始投票的時間為
2022
年
3
月
2
8
日
09
:
15
至
15:00
期間
的任意時間。
2
、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”
或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn
規則指引欄目查閱。
3
、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn
在
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
五、備查文件
1
、第十屆董事會第五次會議決議；
2
、第十屆監事會第四次會議決議。
甘肅靖遠煤電股份有限公司董事會
2022年3月18日
附：
甘肅靖遠煤電股份有限公司
2021年年度股東大會授權委托書
茲授權
（先生
/
女士）代表
本人
/
本單位
出席
甘肅靖遠煤電股
份有限公司
20
21
年
年度
股東大會，
并按照下表格指示行使表決權，如果沒有做
出指示，代理人有權按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關
文件。
提案
編碼
議案內容
備注
表決意見
該列打勾
的欄目可
以投票
同意
反對
棄權
100
總議案：提交本次會議的所有議案。
√
1.00
關于《
20
21
年度董事會工作報告》的議案；
√
2.00
關于《
20
21
年度監事會工作報告》的議案；
√
3.00
關于《
20
21
年度財務決算及
20
22
年度財務預算
報告》的議案；
√
4.00
關于
20
21
年度利潤分配預案的議案；
√
5.00
關于
2021
年年度報告全文及摘要的議案；
√
6.00
關于
2022
年日常關聯交易預計的議案；
√
7.00
關于綜合授信額度的議案；
√
8.00
關于為全資子公司提供擔保的議案。
√
9
.00
關于收購農升化工股權暨關聯交易事項的議案；
√
10.00
關于控股子公司景泰煤業工程施工暨關聯交易
的議案
。
√
委托人：
持股數量：
受托人：
受托人身份證號：
委托書簽發日期：
委托書有效期：
委托人簽名（蓋章）：
