原標題:越秀金控:關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：000987 證券簡稱：越秀金控 公告編號：2022-009
廣州越秀金融控股集團股份有限公司
關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州越秀金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）將
于2022年4月8日召開2022年第一次臨時股東大會，現將會議
具體事項通知如下：
一、會議基本情況
（一）會議屆次：2022年第一次臨時股東大會。
（二）會議召集人：公司董事會，公司第九屆董事會第三十
三次會議決議召開2022年第一次臨時股東大會。
（三）本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規、
部門規章、規范性文件及公司《章程》的規定，召集人資格合法
有效。
（四）會議召開時間
1、現場會議：2022年4月8日下午14:30開始；
2、網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票
的時間為2022年4月8日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票
的時間為2022年4月8日上午9:15至下午15:00的任意時間。
（五）會議召開方式
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開：
1、現場表決：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委
托他人出席現場會議；
2、網絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網
投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡
投票時間內通過前述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場表決或網絡投票中的一種方式，如果同
一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
（六）出席對象
1、本次股東大會的股權登記日為2022年4月1日，于股權
登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，因
故不能出席的股東可書面委托代理人出席會議和參加表決，該代
理人不必是公司的股東；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師。
（七）現場會議召開地點：廣州市天河區珠江西路5號廣州
國際金融中心63樓公司第一會議室。
二、會議審議事項及編碼表
議案編碼
議案名稱
備注
該列打
勾欄目
可投票
100
總議案：以下所有議案
√
1.00
《關于修訂<公司章程>的議案》
√
2.00
《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
√
3.00
《關于控股子公司出資設立融資租賃子
公司暨關聯交易的議案》
√
上述議案已經第九屆董事會第三十三次會議或第九屆監事
會第十五次會議審議通過，具體內容詳見公司于2022年3月24
日在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
披露的相關公告。
特別事項說明：議案1-3為影響中小投資者利益的重大事項，
公司將對中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監事、
高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以
外的其他股東）的投票情況作出單獨統計及披露；議案1-2為特
別決議事項，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上表
決同意方能通過；同時，因關聯交易或利益相關，議案3涉及的
關聯股東應回避相關議案的審議與表決。
三、會議登記事項
（一）現場登記時間：2022年4月7日9:30-17:00。
（二）現場登記地點：廣州市天河區珠江西路5號廣州國際
金融中心63樓公司董事會辦公室。
（三）登記方式：
1、自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理
登記并須于出席會議時出示；
2、委托代理人憑本人身份證、授權委托書（見附件2）、委
托人身份證復印件、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記并須
于出席會議時出示；
3、法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印
件、個人身份證、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記并
須于出席會議時出示；
4、由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本
人身份證、營業執照復印件、授權委托書和股東賬戶卡進行登記
并須于出席會議時出示；
5、接受信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。請于2022
年4月7下午17時前將出席股東大會的書面確認回復（見附件
3）連同所需登記文件以信函或傳真方式送達至公司董事會辦公
室，并來電確認登記狀態。
五、網絡投票具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或
互聯網投票系統參加投票，參加網絡投票具體操作流程見附件1。
六、其他事項
（一）聯系方式
聯 系 人：吳勇高、王歡歡
聯系電話：020-88835130或020-88835125
聯系傳真：020-88835128
電子郵箱：yxjk@yuexiu-finance.com
郵政編碼：510623
（二）預計會期半天，參會人員食宿及交通費用自理。
七、備查文件
（一）第九屆董事會第三十三次會議決議；
（二）第九屆監事會第十五次會議決議；
（三）深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
1、參加網絡投票的具體操作流程
2、出席股東大會的授權委托書
3、出席股東大會的確認回執
廣州越秀金融控股集團股份有限公司董事會
2022年3月23日
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
（一）投票代碼：360987；投票簡稱：“越秀投票”。
（二）填報表決意見
本次股東大會審議的議案均為非累積投票議案，股東可填報
表決意見：同意、反對、棄權。
（三）股東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同
意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一
次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票
表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的
議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分
議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
（一）投票時間為2022年4月8日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
（一）投票時間為2022年4月8日上午9:15至下午15:00
的任意時間。
（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深
圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身
份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具
體身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）
規則指引欄目查閱。
（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯
網投票系統進行投票。
附件2
出席股東大會的授權委托書
茲委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席
廣州越秀金融控股集團股份有限公司2022年第一次臨時股東大
會，并代表本人/本公司依照以下指示就股東大會通知所列議案
投票，如未作出指示，則由本人/本公司的代表酌情決定投票。
委托人姓名：
委托人證券賬戶卡號碼：
委托人持股數量：
委托人持股性質：
委托人身份證號碼（法人營業執照號碼）：
代理人姓名：
代理人身份證號碼：
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。
議案
編碼
議案名稱
備注
同
意
反
對
棄
權
該列打
勾欄目
可投票
100
總議案：以下所有議案
√
1.00
《關于修訂<公司章程>的議案》
√
2.00
《關于修訂<股東大會議事規則>
的議案》
√
3.00
《關于控股子公司出資設立融資
租賃子公司暨關聯交易的議案》
√
委托人簽名（法人股東應加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
說明：
1、本次股東大會審議的議案均為非累積投票議案，請在各議案表決意見選
項中打“√”，每項均為單選，不選視為棄權，多選無效，視為廢票；對于需要回
避表決的議案，請股東在該議案的表決意見任一欄處填寫“回避”，否則，公司有
權按回避處理。
2、本授權委托書須由股東或股東正式書面授權人士簽署。如委托股東為公
司或機構，則授權委托書必須加蓋公章或機構印章。本授權委托書的更改，需由
委托人簽字或蓋章確認。
3、股東代理人代表股東出席股東大會的，應出示已填妥及簽署的本授權委
托書原件、股東代理人的身份證明文件及通知中要求的其他相關文件。
4、本授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
附件3
出席股東大會的確認回執
致廣州越秀金融控股集團股份有限公司：
姓名：
證券賬戶卡號碼：
身份證號碼/營業執照號碼：
聯系電話：
本人（單位）為在本次股東大會股權登記日持有廣州越秀
金融控股集團股份有限公司A股股份的持有人，茲確認，本
人（單位）計劃（或由委托代理人代為）出席于2022年4月8
日召開的公司2022年第一次臨時股東大會。
股東簽名（蓋章）：
年 月 日
說明：
此回執填妥后須于2022年4月7日17時之前傳真或送達至廣東省廣州市珠
江西路5號廣州國際金融中心63樓越秀金控董事會辦公室。現場登記無須填寫
本回執。
