原標(biāo)題:安泰科技:安泰科技股份有限公司關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險的公告
證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公告編號：2022-016
安泰科技股份有限公司
關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
為進(jìn)一步構(gòu)建公司合規(guī)風(fēng)險管理體系，加強風(fēng)險管控，降低公司運營風(fēng)險，
促進(jìn)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員在各自職責(zé)范圍內(nèi)更充分地行使權(quán)利、履行
職責(zé)，保障公司和投資者的權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司
章程》等規(guī)定，安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月24日
分別召開了第八屆董事會第四次會議、第八屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)
于購買董監(jiān)高責(zé)任險的議案》，公司擬為公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員
及其他相關(guān)人員購買責(zé)任保險（以下簡稱“董監(jiān)高責(zé)任險”）。
公司全體董事、監(jiān)事在審議本事項時回避表決，該事項將直接提交公司2021
年度股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、 董監(jiān)高責(zé)任險具體方案
投保人：安泰科技股份有限公司
被保險人：公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他相關(guān)人員；
賠償限額：任一賠償請求以及所有賠償請求累計不超過人民幣5,000萬元/
年（具體以保險公司合同為準(zhǔn)）；
保費總額：不超過人民幣20萬元/年（具體以保險合同為準(zhǔn)）；
保險期限：12個月（可續(xù)保或重新投保）。
為提高決策效率，公司董事會擬提請股東大會在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)公司管理層
辦理全體董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險購買的相關(guān)事項（包括但不限于確
定其他相關(guān)責(zé)任人員；確定保險公司；確定保險金額、保險費及其他保險條款；
選擇及聘任保險經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)
的其他事項等），以及在今后董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險合同期滿時或
屆滿前辦理續(xù)保或重新投保的相關(guān)事宜。
二、 購買董監(jiān)高責(zé)任險的審議程序
根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，作為受益人，公司全體董事、監(jiān)
事對本議案回避表決，本議案將直接提交公司股東大會審議。
三、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為，公司為公司及董監(jiān)高購買責(zé)任保險有利于完善公司合規(guī)風(fēng)險管
理體系，促進(jìn)相關(guān)責(zé)任人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，同時保障公司和投資者的
權(quán)益。該事項的審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我
們同意將該事項提交至公司2021年度股東大會審議。
四、獨立董事意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為為公司及董監(jiān)高人員購買責(zé)任保險，有利于保障公司董事、
監(jiān)事以及高級管理人員的權(quán)益，促進(jìn)相關(guān)責(zé)任人員更好的履行職責(zé)，降低董事、
監(jiān)事以及高級管理人員正常履行職責(zé)期間可能導(dǎo)致的風(fēng)險或損失；有助于完善公
司合規(guī)風(fēng)險管理體系，促進(jìn)公司良性發(fā)展，不存在損害股東利益特別是中小股東
利益的情況。公司董事會對上述事項的審議程序符合《公司法》《公司章程》《董
事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，公司獨立董事一致同意將該
事項提交至公司2021年度股東大會審議。
五、備查文件
1、《公司第八屆董事會第四次會議決議》；
2、《公司第八屆監(jiān)事會第四次會議決議》；
3、獨立董事對于相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事會
2022年3月26日
