原標題:中儲股份:中儲發展股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知
證券代碼：
600787
證券簡稱：
中儲股份
公告編號：
臨
2022
-
0
25
號
中儲發展股份有限公司
關于召開
2021
年年度股東大會
的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 股東大會召開日期：2022年5月20日
. 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021
年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：
2022
年
5
月
20
日
9
點
30
分
召開地點：
北京市豐臺區南四環西路
188
號
6
區
18
號樓本公司會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：
上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年5月20日
至2022年5月20日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即9:15
-
9:25,9:30
-
11:30
，
13:00
-
15:00
；通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的
9:15
-
15:00
。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運
作》等有關規定執行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序
號
議案名稱
投票股東類型
A
股股東
非累積投票議案
1
董事會報告
√
2
中儲發展股份有限公司
2021
年度獨立董事述職
報告
√
3
監事會
2021
年工作報告
√
4
中儲發展股份有限公司
2021
年度利潤分配方案
√
5
中儲發展股份有限公司
2021
年年度報告
√
6
中儲發展股份有限公司
2021
年度財務決算報告
√
7
關于確認
2021
年度日常關聯交易及預計
2022
年
度日常關聯交易的議案
√
8
關于為中儲鄭州陸港物流有限公司新增借款提
供擔保的議案
√
9
關于預計
2022
年度對外擔保額度的議案
√
10
關于向銀行申請
2022
年度授信額度的議案
√
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
以上
第
1
、
2
、
4
-
10
項
議案已經公司八屆五十
九
次董事會審議通過，
第
3
-
6
項
議案
已經公司監事會八屆三十
二
次會議審議通過，具體內容于同日在中
國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站
(www.sse.com.cn)
進行了披露。
2、 特別決議議案：
無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：
4
、
7
、
8
、
9
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：
7
應回避表決的關聯股東名稱：
中國物資儲運集團有限公司
、梁偉華、李勇昭
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
股票代碼
股票簡稱
股權登記日
Ａ股
600787
中儲股份
2022/5/16
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）
個人股東親自辦理時
,
須持有本人身份證原件及復印件、股票帳戶卡
原件及復印件；委托代理人辦理時
,
須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托
書、委托人股票帳戶卡原件及復印件。
（二）
法人股東由法定代表人親自辦理時
,
須持有法定代表人身份證原件及
復印件、法人單位營業執照復印件、股票帳戶卡原件及復印件；委托代理人辦理
時
,
須持有出席人身份證原件及復印件、營業執照復印件、授權委托書、股票帳
戶卡原件及復印件。（以上復印件須加蓋公司公章）
（三）
異地股東可采取信函或郵件的方式登記。
六、 其他事項
（一）
登記地點：公司證券部
登記時間：
2022
年
5
月
1
8
日、
19
日（上午
9
：
30
——
下午
4
：
00
）
聯
系
人：蔣程
聯系電話：
010
-
83673502
郵
箱：
zhengquanbu@cmstd.com.cn
地
址：北京市豐臺區南四環西路
188
號
6
區
18
號樓
郵
編：
100070
（二）
與會股東食宿及交通費自理
特此公告。
中儲發展股份有限公司
董事會
2022
年
3
月
31
日
附件
1
：授權委托書
. 報備文件
八屆五十九次董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
中儲發展股份有限公司
：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月20日召
開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
序號
非累積投票議案名稱
同意
反對
棄權
1
董事會報告
2
中儲發展股份有限公司2021年度獨立董
事述職報告
3
監事會2021年工作報告
4
中儲發展股份有限公司2021年度利潤分
配方案
5
中儲發展股份有限公司2021年年度報告
6
中儲發展股份有限公司2021年度財務決
算報告
7
關于確認2021年度日常關聯交易及預計
2022年度日常關聯交易的議案
8
關于為中儲鄭州陸港物流有限公司新增
借款提供擔保的議案
9
關于預計2022年度對外擔保額度的議案
10
關于向銀行申請2022年度授信額度的議
案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。
