原標題:信濠光電:2021年年度股東大會決議公告
證券代碼：301051 證券簡稱：信濠光電 公告編號：2022-025 深圳市信濠光電科技股份有限公司
2021年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的日期、時間：
1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年 4月 15日（星期五）14:30
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年 4月 15日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2022年 4月 15日9:15-15:00。
（二）現(xiàn)場會議地點：深圳市寶安區(qū)燕羅街道塘下涌社區(qū)松塘路 18號辦公樓一樓會議室。
（三）召開方式：本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開 （四）召集人：公司董事會
（五）主持人：董事長姚浩先生
（六）本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（七）會議出席情況
1、股東出席的總體情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共 12人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為 23,682,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)80,000,000股的 29.6025%。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東共 7人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為23,412,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 80,000,000股的 29.2650%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 5人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為 270,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 80,000,000股的 0.3375%。
2、中小投資者出席的總體情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的中小股東及股東代理人共 8人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為 1,780,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)80,000,000股的 2.2250%。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東共 3人，代表有表決權(quán)的公司股份 1,510,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 80,000,000股的 1.8875%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 5人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為 270,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)80,000,000股的 0.3375%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行表決，具體表決結(jié)果如下：
（一）審議通過了《關(guān)于<2021年年度報告>及其摘要的議案》
表決情況：同意 23,552,000 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4511％；反對 2,600 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0110％；棄權(quán) 127,400 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.5380％。
中小股東表決情況：同意 1,650,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 92.6966％；反對 2,600 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 0.1461％；棄權(quán) 127,400 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的7.1573％。
（二）審議通過了《關(guān)于<2021年度董事會工作報告>的議案》
表決情況：同意 23,552,000 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4511％；反對 2,600 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0110％；棄權(quán) 127,400 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.5380％。
中小股東表決情況：同意 1,650,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 92.6966％；反對 2,600 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 0.1461％；棄權(quán) 127,400 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的7.1573％。
（三）審議通過了《關(guān)于<2021年度監(jiān)事會工作報告>的議案》
表決情況：同意 23,552,000 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4511％；反對 2,600 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0110％；棄權(quán) 127,400 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.5380％。
中小股東表決情況：同意 1,650,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 92.6966％；反對 2,600 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 0.1461％；棄權(quán) 127,400 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的7.1573％。
（四）審議通過了《關(guān)于<2021年度財務(wù)決算報告>的議案》
表決情況：同意 23,552,000 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4511％；反對 2,600 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0110％；棄權(quán) 127,400 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.5380％。
中小股東表決情況：同意 1,650,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 92.6966％；反對 2,600 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 0.1461％；棄權(quán) 127,400 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的7.1573％。
（五）審議通過了《關(guān)于<2021年度利潤分配預(yù)案>的議案》
表決情況：同意 23,552,000 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4511％；反對 130,000 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5489％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 1,650,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 92.6966％；反對 130,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股（六）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘 2022年度會計師事務(wù)所的議案》
表決情況：同意 23,552,000 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4511％；反對 2,600 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0110％；棄權(quán) 127,400 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.5380％。
中小股東表決情況：同意 1,650,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 92.6966％；反對 2,600 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 0.1461％；棄權(quán) 127,400 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的7.1573％。
（七）審議通過了《關(guān)于 2022年度董事薪酬方案的議案》
表決情況：同意 23,412,000 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8599％；反對 270,000 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1401％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 1,510,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 84.8315％；反對 270,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 15.1685％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 0.0000％。
（八）審議通過了《關(guān)于 2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
表決情況：同意 23,552,000 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4511％；反對 130,000 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5489％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 1,650,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 92.6966％；反對 130,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 7.3034％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 0.0000％。
（九）審議通過了《關(guān)于公司及子公司 2022年度申請綜合授信額度的議案》 表決情況：同意 23,552,000 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4511％；反對 2,600 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0110％；棄權(quán) 127,400 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.5380％。
中小股東表決情況：同意 1,650,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 92.6966％；反對 2,600 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份7.1573％。
（十）審議通過了《關(guān)于新增募投項目實施主體、實施地點及使用部分募集資金向控股子公司增資以實施募投項目的議案》
表決情況：同意 23,412,000 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8599％；反對 142,600 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6021％；棄權(quán) 127,400 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.5380％。
中小股東表決情況：同意 1,510,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 84.8315％；反對 142,600 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 8.0112％；棄權(quán) 127,400 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的7.1573％。
（十一）以累積投票方式逐項審議通過了《關(guān)于獨立董事辭職暨補選獨立董事的議案》
11.01、審議通過了《選舉令西普先生為公司第二屆董事會獨立董事》 表決情況：同意 23,512,000 票，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2822％。
中小股東表決情況：同意 1,610,000 票，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 90.4494％。
11.02、審議通過了《選舉馮海濤先生為公司第二屆董事會獨立董事》 表決情況：同意 23,512,000 票，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2822％。
中小股東表決情況：同意 1,610,000 票，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 90.4494％。
（十二）以累積投票方式逐項審議通過了《關(guān)于監(jiān)事辭職及補選監(jiān)事的議案》 12.01、審議通過了《選舉潘利花女士為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》 表決情況：同意 23,552,000 票，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4511％。
中小股東表決情況：同意 1,650,000 票，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 92.6966％。
表決情況：同意 23,552,000 票，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4511％。
中小股東表決情況：同意 1,650,000 票，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 92.6966％。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：李婷、楊康
（三）結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席或列席會議人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果、本次股東大會通過的各項決議均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，均合法、合規(guī)、真實、有效。
四、備查文件
（一）2021年年度股東大會決議；
（二）北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所出具的《北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市信濠光電科技股份有限公司召開 2021年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
深圳市信濠光電科技股份有限公司董事會
2022年 4月 15日
