原標題:銘科精技:與本次發行有關的董事會決議
④定價方式
本次發行通過向在中國證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者和私募基金管理人等專業機構投資者詢價的方式確定股票發行價格。
公司和主承銷商可以通過初步詢價確定發行價格，或者在初步詢價確定發行價格區間后，通過累計投標詢價確定發行價格。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
⑤發行方式
本次發行采用網下向詢價對象配售與網上向社會公眾投資者資金申購定價發行相結合的方式，或法律、法規、規范性文件規定的其他方式。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
⑥發行與上市時間
公司取得中國證監會同意注冊的決定后，自該決定作出之日起 12個月內發行股票；公司取得深交所同意股票上市的決定后，由董事會與保薦機構協商確定上市時間。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
⑦承銷方式
承銷商以余額包銷的方式承銷本次發行的股票。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
⑧上市地點
本次發行的股票擬在深交所創業板上市流通。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
⑨決議有效期
本次發行決議自股東大會審議通過之日起 24個月內有效。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
2、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理首次公開發行股票并在創業板上市相關事宜的議案》
①根據中國證監會、深交所的要求和證券市場的實際情況，調整、修改、確定和實施本次發行的具體方案，包括但不限于發行數量、發行對象、發行價格、定價方式、發行方式、戰略配售、超額配售選擇權、發行與上市時間等事項；
②辦理本次發行的申報事宜，包括但不限于向有關政府機構、監管機構和證券交易所、證券登記結算機構、證券公司、指定的報刊與網站等主體辦理審批、登記、備案、核準、托管、注冊、披露、限售流通股鎖定等手續；授權、簽署、執行、修改、完成與本次發行相關的所有必要的文件、協議、合約（包括但不限于招股意向書、招股說明書、上市公告書、其他申報文件、反饋問詢回復、保薦協議、承銷協議、聯席承銷協議、中介機構聘用協議、上市協議、配售協議、各種公告等）；
③修改、調整募集資金投向及投資金額，確定募集資金項目的投資計劃進度、輕重緩急排序，簽署本次募集資金投資項目運作過程中的重大合同、開設募集資金專用賬戶；
④根據本次發行情況，相應修改或修訂上市后生效的公司章程及內部管理制度的相關條款，并辦理驗資、工商變更登記等相關的審批、登記、備案手續。
本授權自股東大會審議通過之日起 24個月內有效。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
3、《關于公司首次公開發行股票并在創業板上市前滾存利潤分配方案的議案》
若中國證券監督管理委員會同意本次發行注冊，則公司截至本次發行前滾存的未分配利潤由本次發行完成后的新老股東按持股比例共同享有。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
4、《關于公司首次公開發行股票并在創業板上市募集資金投資項目及其可行性分析的議案》
單位：萬元
| 項目投資總額 |
| 30,355.00 |
| 10,310.00 |
| 10,000.00 |
| 50,665.00 |
以上項目投資所需資金，擬全部由本次發行股票募集資金解決。若本次募集資金不能滿足上述項目投資的資金需求，不足部分將由公司通過自籌方式解決。若本次募集資金到位時間與項目實施進度不一致，公司將根據實際情況以自籌資金先進投入，待本次發行募集資金到位后，再以募集資金置換前期投入。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
5、《關于公司首次公開發行股票并在創業板上市后三年內穩定公司股價預案的議案》
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
6、《關于公司首次公開發行股票并在創業板上市攤薄即期回報的風險及應對措施的議案》
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
7、《關于公司首次公開發行股票并在創業板上市后三年股東分紅回報規劃的議案》
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
8、《關于公司就首次公開發行股票并在創業板上市事項出具有關承諾并接受相應約束措施的議案》
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
9、《關于制定公司首次公開發行股票并在創業板上市后適用的<銘科精技控股股份有限公司章程（草案）>的議案》
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
10、《關于公司首次公開發行股票并在創業板上市后適用的<銘科精技控股股份有限公司控股子公司管理制度>的議案》
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
11、《關于公司融資管理制度的議案》
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
12、《關于公司重大信息內部報告制度的議案》
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
13、《關于 2020年度購買理財產品額度的議案》
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
14、《關于公司 2020年度關聯交易額度的議案》
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
15、《關于 2020年度銀行借款、綜合授信額度暨上海盛安對外借款的議案》 表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
16、《關于啟動銘科精技控股股份有限公司第二期股權激勵的議案》 表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
17、《關于公司子公司銘科精技（香港）有限公司增加注冊資本的議案》 表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
18、《關于提請召開公司 2020年第二次臨時股東大會的議案》
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
特此決議！
（以下無正文）
投資者。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
④定價方式
本次發行通過向在中國證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者和私募基金管理人等專業機構投資者詢價的方式確定股票發行價格。
公司和主承銷商可以通過初步詢價確定發行價格，或者在初步詢價確定發行價格區間后，通過累計投標詢價確定發行價格。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
⑤發行方式
本次發行采用網下向詢價對象配售與網上向社會公眾投資者資金申購定價發行相結合的方式，或法律、法規、規范性文件規定的其他方式。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
⑥發行與上市時間
公司取得中國證監會核準的決定后，自該決定作出之日起 12個月內發行股票；公司取得深交所同意股票上市的決定后，由董事會與保薦機構協商確定上市時間。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
⑦承銷方式
承銷商以余額包銷的方式承銷本次發行的股票。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
⑧上市地點
本次發行的股票擬在深交所主板上市流通。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
⑨決議有效期
本次發行決議自股東大會審議通過之日起 24個月內有效。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
2、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理首次公開發行股票并上市相關事宜的議案》
①根據中國證監會、深交所的要求和證券市場的實際情況，調整、修改、確定和實施本次發行的具體方案，包括但不限于發行數量、發行對象、發行價格、定價方式、發行方式、戰略配售、超額配售選擇權、發行與上市時間等事項；
②辦理本次發行的申報事宜，包括但不限于向有關政府機構、監管機構和證券交易所、證券登記結算機構、證券公司、指定的報刊與網站等主體辦理審批、登記、備案、核準、托管、披露、限售流通股鎖定等手續；授權、簽署、執行、修改、完成與本次發行相關的所有必要的文件、協議、合約（包括但不限于招股意向書、招股說明書、上市公告書、其他申報文件、反饋問詢回復、保薦協議、承銷協議、聯席承銷協議、中介機構聘用協議、上市協議、配售協議、各種公告等）；
③修改、調整募集資金投向及投資金額，確定募集資金項目的投資計劃進度、輕重緩急排序，簽署本次募集資金投資項目運作過程中的重大合同、開設募集資金專用賬戶；
④根據本次發行情況，相應修改或修訂上市后生效的公司章程及內部管理制度的相關條款，并辦理驗資、工商變更登記等相關的審批、登記、備案手續。
本授權自股東大會審議通過之日起 24個月內有效。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
3、《關于公司首次公開發行股票并上市前滾存利潤分配方案的議案》 若中國證券監督管理委員會核準本次發行，則公司截至本次發行前滾存的未分配利潤由本次發行完成后的新老股東按持股比例共同享有。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
4、《關于公司首次公開發行股票并上市募集資金投資項目及其可行性分析的議案》
單位：萬元
| 項目投資總額 |
| 30,355.00 |
| 10,310.00 |
| 10,000.00 |
| 50,665.00 |
以上項目投資所需資金，擬全部由本次發行股票募集資金解決。若本次募集資金不能滿足上述項目投資的資金需求，不足部分將由公司通過自籌方式解決。若本次募集資金到位時間與項目實施進度不一致，公司將根據實際情況以自籌資金先進投入，待本次發行募集資金到位后，再以募集資金置換前期投入。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
5、《關于公司首次公開發行股票并上市后三年內穩定公司股價預案的議案》 表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
6、《關于公司首次公開發行股票并上市攤薄即期回報的風險及應對措施的議案》
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
7、《關于公司首次公開發行股票并上市后三年股東分紅回報規劃的議案》 表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
8、《關于公司就首次公開發行股票并上市事項出具有關承諾并接受相應約束措施的議案》
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
9、《關于制定公司首次公開發行股票并上市后適用的<銘科精技控股股份有限公司章程（草案）>的議案》
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
10、《關于公司首次公開發行股票并上市后適用的<銘科精技控股股份有限公司控股子公司管理制度>的議案》
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
11、《關于<銘科精技控股股份有限公司 2020年度報告>的議案》
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
12、《關于<銘科精技控股股份有限公司 2020年度董事會工作報告>的議案》 表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
13、《關于<銘科精技控股股份有限公司 2021年度財務預算報告>的議案》 表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
14、《關于銘科精技控股股份有限公司 2020年度利潤分配方案的議案》 表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
15、《關于<銘科精技控股股份有限公司 2020年度財務決算報告>的議案》 表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
16、《關于公司 2021年度日常性關聯交易預計的議案》
表決結果：2票同意、0票反對、3票回避，因出席董事會會議的非關聯董事人數不足三人的，本議案將提交股東大會審議
17、《關于 2021年度銀行借款、綜合授信額度的議案》
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
18、《關于 2021年度購買理財產品額度的議案》
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
19、《關于公司續聘會計師事務所的議案》
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
20、《關于提請召開 2020年年度股東大會的議案》
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權
特此決議！
（以下無正文）
