原標題:賽象科技:獨立董事關于公司第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
天津賽象科技股份有限公司獨立董事
關于公司第七屆董事會第二十六次會議相關
事項的獨立意見
根據《上市公司獨立董事規則》等規章制度的有關規定，作為天津賽象科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第七屆董事會第二十六次會議審議事項，在審閱有關文件及盡職調查后，基于獨立判斷立場，發表如下獨立意見：
一、關于公司2021年度利潤分配預案的獨立意見
經核查，我們認為：公司2021年度利潤分配預案綜合考慮了公司經營和發展情況等因素，有利于公司的可持續發展，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司2021年度利潤分配預案，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。
二、關于對公司2021年度內部控制自我評價的獨立意見
公司已建立的內部控制體系總體上符合《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，并在經營活動中得到較好的執行，在所有重大方面滿足了風險有效控制的要求。
《2021年度內部控制自我評價報告》真實反映了公司內部控制的基本情況，符合公司內部控制的現狀。
三、關于續聘公司2022年度審計機構的獨立意見
在大華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“大華”)為公司提供審計服務的過程中，大華能夠按照國家有關規定以及注冊會計師執業規范的要求開展審計工作，獨立發表審計意見，為公司出具的審計報告能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，同意繼續聘任大華擔任公司2022年度的財務審計機構，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會進行審議。
四、關于對公司2022年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的獨立意見 關于公司董事、高級管理人員薪酬事項，我們認為董事會擬定的董事、高級管理人員薪酬程序符合相關法律法規和公司章程的規定；薪酬計劃與公司經營業五、關于新增2022年度日常關聯交易額度預計的獨立意見
公司董事會在對相關議案進行表決時，關聯董事已依法回避表決，董事會的召集、召開、審議、表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。根據公司與關聯方簽訂的關聯交易協議，我們認為公司日常關聯交易公平合理，有利于公司的持續發展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意公司關于新增2022年度日常關聯交易額度預計的議案。
六、關于使用公司專利進行質押貸款的獨立意見
公司使用專利進行質押貸款事項符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，旨在補充正常生產經營所需流動資金同時利用這一優惠政策減少財務費用，符合公司及全體股東的整體利益。董事會的表決程序合法、合規，本次專利委托評估機構選聘程序合規，且獨立于公司、交易對方及標的資產，評估的結果真實反應了相關專利的實際情況，依此計價符合法律、法規要求，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情況。我們一致同意使用公司專利進行質押貸款。
七、關于換屆選舉董事會非獨立董事的獨立意見
1.根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司第七屆董事會于 2022年任期屆滿，需進行換屆選舉。經公司董事會提名委員會提名，非獨立董事候選人為：張曉辰先生、史航先生、張繼梁先生。
我們認為公司第七屆董事會董事在履職期間遵守了有關法律法規規定，勤勉盡責，現任期屆滿，進行換屆選舉，符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定及公司運作的需要。
2.我們認為：本次提名的非獨立董事候選人具備法律、行政法規所規定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責所必需的工作經驗，符合《公司章程》規定的其他條件，提名程序合法、有效。
我們同意公司第八屆董事會非獨立董事候選人的提名。
八、關于換屆選舉董事會獨立董事的獨立意見
1.根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司第七屆董事會于 2022年任期屆滿，需進行換屆選舉。經公司董事會提名委員會提名，獨立董事候選人為：馬靜女士、田昆如先生。
盡責，現任期屆滿，進行換屆選舉，符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定及公司運作的需要。
2.我們認為：本次提名的獨立董事候選人符合《上市公司獨立董事規則》、《上市公司治理準則》、《公司章程》所規定的條件，具有獨立性和履行獨立董事職責所必需的工作經驗，提名程序合法、有效。
我們同意公司第八屆董事會獨立董事候選人的提名。
九、關于2021年度證券投資情況的專項說明的獨立意見
根據深圳證券交易所及公司《風險投資管理制度》的有關規定，我們對公司2021年度證券投資情況進行了認真核查。經核查，我們認為公司證券投資事項符合相關法律、法規的規定，用于證券投資資金均為公司閑置自有資金，未影響公司主營業務的發展，風險可控，未有違反法律法規及規范性文件規定之情形。
獨立董事：馬靜 田昆如
2022年 4月 18日
