原標(biāo)題:長虹華意:董事會決議公告

證券代碼：000404 證券簡稱：長虹華意 公告編號：2022-026 長虹華意壓縮機(jī)股份有限公司

第九屆董事會2022年第三次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、董事會會議召開情況

1、會議通知時間與方式

長虹華意壓縮機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“長虹華意”）第九屆董事會2022年第三次臨時會議通知于2022年4月15日以電子郵件形式送達(dá)全體董事。

2、會議召開的時間、地點和方式

（1）會議于2022年4月19日以通訊方式召開

（2）董事出席會議情況:公司應(yīng)參與表決的董事 9名，實際參與表決的董事9名。

（3）會議主持人：董事長楊秀彪先生

（4）本次會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事充分討論，以書面投票方式通過了以下議案：

1、審議通過《公司2022年第一季度報告》

公司編制的2022年第一季度報告，內(nèi)容和格式符合深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，所包含的信息客觀、真實、完整地反映了公司 2022年第一季度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票,棄權(quán)0票。

詳細(xì)內(nèi)容請參見同日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《長虹華意壓縮機(jī)股份有限公司2022年第一季度報告》。

2、審議通過《關(guān)于計提信用及資產(chǎn)減值損失的議案》

為了更加真實、準(zhǔn)確地反映公司截至2022年3月31日的財務(wù)狀況及資產(chǎn)價值，基于謹(jǐn)慎性原則，董事會同意對公司及下屬子公司應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)、存貨等資產(chǎn)計提相應(yīng)的信用及資產(chǎn)減值損失合計2,874.47萬元，其中：應(yīng)收款項計提信用減值損失 3,016.72萬元，合同資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值損失 3.05萬元，存貨跌價損失轉(zhuǎn)回145.30萬元。

本次信用及資產(chǎn)減值損失計提 2,874.47萬元，將減少公司 2022年第一季度季度歸屬于母公司所有者的凈利潤 2,010.86萬元。已在公司 2022年第一季度財務(wù)報告中反應(yīng)。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票,棄權(quán)0票。

詳細(xì)內(nèi)容請參見同日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《長虹華意壓縮機(jī)股份有限公司關(guān)于計提信用及資產(chǎn)減值損失的公告》。

3、審議通過《關(guān)于召開2021年年度股東大會的議案》

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，公司董事會決定于2022年5月11日召開2021年年度股東大會審議《2021年度董事會工作報告》、《2021年度監(jiān)事會工作報告》、《2021年度報告（全文及摘要）》、《2021年度財務(wù)決算報告》、《關(guān)于2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》、《關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2022年財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于2021年度高管薪酬的議案》、《關(guān)于計提2021年度信用及資產(chǎn)減值損失的議案》、《關(guān)于計提長虹格蘭博科技股份有限公司商譽(yù)減值準(zhǔn)備的議案》、《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》、《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>部分條款的議案》、《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>部分條款的議案》、《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>部分條款的議案》、《關(guān)于計提2021年度業(yè)績激勵基金的議案》、《關(guān)于公司閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》共15項議案。為方便股東表決，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票,棄權(quán)0票。

詳細(xì)內(nèi)容請參見同日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《長虹華意壓縮機(jī)股份有限公司關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知》。

獨(dú)立董事對第二項議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容參見同日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告文件。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第九屆董事會 2022年第三次臨時會議決議；

2、公司獨(dú)立董事關(guān)于長虹華意第九屆董事會 2022年第三次臨時會議有關(guān)事項的獨(dú)立意見。

特此公告。

長虹華意壓縮機(jī)股份有限公司董事會

2022年4月20日

關(guān)鍵詞： 第一季度 股份有限公司 資產(chǎn)減值損失