原標題:駿成科技:2021年年度股東大會決議公告
證券代碼：301106 證券簡稱：駿成科技 公告編號：2022-021 江蘇駿成電子科技股份有限公司
2021年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間：
現場會議時間：2022年 4月 20日（星期三）下午 14:00。
網絡投票時間：2022年 4月 20日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2022年 4月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為 2022年 4月 20日上午 9:15至下午 15:00期間的任意時間。
2、會議召開地點：句容市華陽北路 35號公司會議室。
3、會議召開方式：現場表決和網絡表決相結合的方式。
4、會議召集人：董事會
5、會議主持人：董事長應發祥
6、召開情況合法、合規、合章程性說明：本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。
（二）會議出席情況
1、股東出席的總體情況
出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共 14人，代表股份 51,770,301股，占公司有表決權股份總數的 71.3221%。
其中，現場出席會議的股東及股東授權委托代表 3人，代表有表決權股份51,740,001股，占公司有表決權股份總數的 71.2803%；通過網絡投票出席會議的股東 11人，代表有表決權股份 30,300股，占公司有表決權股份總數的 0.0417%。
2、公司董事、監事、董事會秘書出席本次會議，高級管理人員和上海市金茂律師事務所律師列席本次會議（受新冠肺炎疫情的影響，部分董事、監事及見證律師通過視頻方式參會）。
二、提案審議表決情況
本次會議以現場投票和網絡投票相結合的表決方式通過以下議案：
（一）審議通過《2021年度董事會工作報告》；
1、總表決情況：同意 51,743,601股，占出席會議有表決權股份總數的99.9484%；反對 26,700股，占出席會議有表決權股份總數的 0.0516%；棄權 0股，占出席會議有表決權股份總數的 0%。
2、中小投資者表決情況：同意 3,600股，占出席會議中小股股東所持股份的 11.8812%；反對 26,700股，占出席會議中小股股東所持股份的 88.1188%；棄權 0股，占出席會議中小股股東所持股份的 0%。
（二）審議通過《2021年度監事會工作報告》；
1、總表決情況：同意 51,743,601股，占出席會議有表決權股份總數的99.9484%；反對 26,700股，占出席會議有表決權股份總數的 0.0516%；棄權 0股，占出席會議有表決權股份總數的 0%。
2、中小投資者表決情況：同意 3,600股，占出席會議中小股股東所持股份的 11.8812%；反對 26,700股，占出席會議中小股股東所持股份的 88.1188%；棄權 0股，占出席會議中小股股東所持股份的 0%。
（三）審議通過《2021年年度報告及其摘要》；
1、總表決情況：同意 51,743,601股，占出席會議有表決權股份總數的99.9484%；反對 26,700股，占出席會議有表決權股份總數的 0.0516%；棄權 0股，占出席會議有表決權股份總數的 0%。
2、中小投資者表決情況：同意 3,600股，占出席會議中小股股東所持股份的 11.8812%；反對 26,700股，占出席會議中小股股東所持股份的 88.1188%；棄權 0股，占出席會議中小股股東所持股份的 0%。
（四）審議通過《2021年度財務決算報告》；
1、總表決情況：同意 51,743,601股，占出席會議有表決權股份總數的99.9484%；反對 26,700股，占出席會議有表決權股份總數的 0.0516%；棄權 0股，占出席會議有表決權股份總數的 0%。
2、中小投資者表決情況：同意 3,600股，占出席會議中小股股東所持股份的 11.8812%；反對 26,700股，占出席會議中小股股東所持股份的 88.1188%；棄權 0股，占出席會議中小股股東所持股份的 0%。
（五）審議通過《2021年度利潤分配預案》；
1、總表決情況：同意 51,741,001股，占出席會議有表決權股份總數的99.9434%；反對 29,300股，占出席會議有表決權股份總數的 0.0566%；棄權 0股，占出席會議有表決權股份總數的 0%。
2、中小投資者表決情況：同意 1,000股，占出席會議中小股股東所持股份的 3.3003%；反對 29,300股，占出席會議中小股股東所持股份的 96.6997%；棄權 0股，占出席會議中小股股東所持股份的 0%。
（六）審議通過《關于續聘 2022年度審計機構的議案》；
1、總表決情況：同意 51,743,601股，占出席會議有表決權股份總數的99.9484%；反對 26,700股，占出席會議有表決權股份總數的 0.0516%；棄權 0股，占出席會議有表決權股份總數的 0%。
2、中小投資者表決情況：同意 3,600股，占出席會議中小股股東所持股份的 11.8812%；反對 26,700股，占出席會議中小股股東所持股份的 88.1188%；棄權 0股，占出席會議中小股股東所持股份的 0%。
（七）審議通過《關于董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》；
1、總表決情況：同意 51,743,601股，占出席會議有表決權股份總數的99.9484%；反對 26,700股，占出席會議有表決權股份總數的 0.0516%；棄權 0股，占出席會議有表決權股份總數的 0%。
2、中小投資者表決情況：同意 3,600股，占出席會議中小股股東所持股份的 11.8812%；反對 26,700股，占出席會議中小股股東所持股份的 88.1188%；棄權 0股，占出席會議中小股股東所持股份的 0%。
三、律師出具的法律意見
經公司聘請，上海市金茂律師事務所指派茅麗婧律師、張皛律師出席本次會議并出具法律意見如下：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出臨時提案，會議表決程序符合法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
（一）公司 2021年年度股東大會會議決議；
（二）上海市金茂律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
江蘇駿成電子科技股份有限公司
董事會
2022年4月20日
