原標題:同心傳動:關于召開 2021 年年度股東大會通知公告（提供網絡投票）
證券代碼：833454 證券簡稱：同心傳動 公告編號：2022-054
河南同心傳動股份有限公司
關于召開2021年年度股東大會通知公告（提供網絡投票）
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2021年年度股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
2022年4月19日，公司召開了第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關于提議召開公司2021年年度股東大會的議案》，公司董事會據此召集本次股東大會。
（三）會議召開的合法性、合規性
本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，無需相關部門批準或履行必要程序。
（四）會議召開方式
本次會議采用現場投票和網絡投票相結合方式召開。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。
因疫情防控的要求，參加會議人員必須提供健康碼和行程碼；對來自或曾經旅居過疫情中高風險地區，需持有 48小時內核酸檢測陰性證明方可參會。
（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2022年5月17日14:00。
2、網絡投票起止時間：2022年5月16日15:00—2022年5月17日15:00。
登記在冊的股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）持有人大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）提交投票意見。
投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）進行注冊，對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理”相關說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內容。
（六）出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權登記日 |
| 普通股 | 833454 | 同心傳動 | 2022年5月10日 |
3. 本公司聘請的律師。
本公司聘請的河南亞太人律師事務所周耀鵬律師、焦勇律師。
（七）會議地點
許昌市經濟技術開發區長慶街南側同心傳動會議室。
二、會議審議事項
（一）審議《關于<公司2021年年度報告及其摘要>的議案》
具體內容詳見公司于同日在北京證券交易所官方信息披露平臺
（http://www.bse.cn/）披露的公司《河南同心傳動股份有限公司2021年年度報告》（公告編號：2022-034）及《河南同心傳動股份有限公司2021年年度報告摘要》（公告編號:2022-035）。
（二）審議《關于<公司2021年度董事會工作報告>的議案》
2021年公司董事會認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規賦予的職責和義務，嚴格執行股東大會決議，積極推進董事會決議的實施。全體董事認真負責、勤勉盡職，為公司董事會的科學決策和規范運作付出了應盡的義務。
公司董事長就2021年度內董事會會議的召開情況和決議實施情況等做了詳細報告。
（三）審議《關于<公司2021年度監事會工作報告>的議案》
監事會對2021年的監事會工作做了總結。主要概述了2021年度監事會重點工作完成情況并明確了2022年度監事會的重點工作。
（四）審議《關于<公司2021年度審計報告>的議案》
審議公司聘請的會計事務所出具的2021年度審計報告。
（五）審議《關于<公司2021年度財務決算報告>的議案》
公司根據《公司法》、《公司章程》等規定及 2021年度的財務情況，制訂公司 2021 年度財務決算報告。
（六）審議《關于<公司2022年度財務預算報告>的議案》
公司根據《公司法》、《公司章程》等規定，綜合考慮當前及未來一定時期經濟政策、市場環境等因素對企業生產經營的持續影響，公司編制了2022年度財務預算報告。
（七）審議《關于<公司2021年度權益分配預案>的議案》
內容詳見公司于同日在北京證券交易所指定信息披露平臺
（http://www.bse.cn）上披露的《河南同心傳動股份有限公司2021年年度權益分派預案公告》（公告編號：2022-041）。
（八）審議《關于<擬續聘2022年度會計師事務所>的議案》
內容詳見公司于同日在北京證券交易所指定信息披露平臺
（http://www.bse.cn）上披露的《河南同心傳動股份有限公司擬續聘2022年度會計師事務所公告》（公告編號：2022-042）。
（九）審議《關于2021年度內部控制自我評價的議案》
內容詳見公司于同日在北京證券交易所指定信息披露平臺
（http://www.bse.cn）上披露的《河南同心傳動股份有限公司2021年度內部控制自我評價報告》（公告編號：2022-047）。
（十）審議《關于提名王玉玲女士為公司第三屆董事會董事的議案》 鑒于公司董事康韶杰先生因個人原因辭去董事職務，為保證公司正常的業務發展和經營管理，公司擬提名王玉玲女士為公司董事，任期自本議案經審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。內容詳見公司于同日在北京證券交易所指定信息披露平臺（http://www.bse.cn）上披露的《河南同心傳動股份有限公司董事任命公告》（公告編號：2022-046）。
（十一）審議《關于<公司2021年度獨立董事述職報告>的議案》
具體內容詳見公司于同日在北京證券交易所官方信息披露平臺
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021年度獨立董事述職報告》（公告編號:2022-039）。
（十二）審議《關于<公司控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明>的議案》
具體內容詳見公司于同日在北京證券交易所官方信息披露平臺
（http://www.bse.cn/）披露的公司《大華會計師事務所（特殊普通合伙）關于河南同心傳動股份有限公司控股股東及其他關聯方資金占用情況的專項說明的專項審核報告》（公告編號:2022-048）。
（十三）審議《關于< 2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》
具體內容詳見公司于同日在北京證券交易所官方信息披露平臺
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號:2022-044）。
（十四）審議《關于<公司2022年度董事、監事、高級管理人員薪酬考核方案>的議案》
公司2022年度董事、監事、高級管理人員薪酬考核方案。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案存在累積投票議案，議案序號為十；
上述議案存在對中小投資者單獨計票議案，議案序號為七、十；
上述議案不存在關聯股東回避表決議案；
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證復印件、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證。
2、由法定代表人代表法人股東出席會議的，應出示身份證、法定代表人身份證明書、單位營業執照復印件（加蓋企業公章）、股東賬戶卡和持股憑證；法人股東委托非法定代表人出席會議的，應出示身份證，加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書、單位營業執照復印件（加蓋企業公章）、股東賬戶卡和持股憑證。
3、辦理登記手續，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記。
（二）登記時間：2022年5月16日9:00-17:00
（三）登記地點：許昌市經濟技術開發區長慶街南側同心傳動會議室。
四、其他
（一）會議聯系方式：聯系人：李宏杰 地址：許昌市經濟技術開發區長慶街南側同心傳動會議室 郵編：461000 聯系電話：0374-2237618 傳真：
0374-3268458。
（二）會議費用：本次出席會議的股東食宿、交通費自理。
五、備查文件目錄
（一）《河南同心傳動股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議》
河南同心傳動股份有限公司董事會
2022年 4月 20日
