原標(biāo)題:鋼研納克:獨立董事述職報告（夏寧）（2021年度）
鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司
獨立董事述職報告（夏寧）
（2021年度）
各位股東及股東代表：
本人作為鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）
的獨立董事，在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨立董事的作用，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，維護(hù)公司利益，維護(hù)全體股東尤其是中小股東的利益，履行了獨立董事的職責(zé)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使法律所賦予的權(quán)利，積極出席相關(guān)會議，對各項議案進(jìn)行認(rèn)真審議，對公司重大事項發(fā)表了獨立意見，充分發(fā)揮了獨立董事及各專門委員會委員的作用。現(xiàn)就本人 2021年度的履職情況報
告如下：
一、出席董事會及列席股東大會情況：
作為獨立董事，本人在召開董事會前會主動獲取作出決策所需要
的相關(guān)資料，并全面了解公司運(yùn)營情況，以便為董事會的重要決策做好前期的準(zhǔn)備工作；會上積極參與討論并提出合理化建議，會后繼續(xù)關(guān)注議案實施情況，充分發(fā)揮了獨立董事的積極作用。
2021年度，公司召開董事會會議共計九次，本人全部親自出席，
沒有缺席或連續(xù)兩次未親自出席會議的情況。平時與公司經(jīng)營管理層保持充分的交流和溝通，嚴(yán)格審議并表決董事會提交的各項議案，并監(jiān)督指導(dǎo)公司董事會會議的召開及議案的表決。本人認(rèn)為 2021年度
任職期間公司董事會會議的召集召開程序合法合規(guī)，重大經(jīng)營事項均履行了相關(guān)審批程序，合法有效，會議議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益。因此本人對 2021年度公司董事會各項議案及其
它事項均投了贊成票，無提出異議的事項，也無反對、棄權(quán)的情形。
2021年度，公司召開了兩次股東大會，本人親自列席，認(rèn)真聽
取了與會股東的意見和建議。
二、 發(fā)表獨立意見情況
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，作為公司獨立董事，本人對公
司 2021年度經(jīng)營活動情況進(jìn)行了認(rèn)真的了解和查驗，并就關(guān)鍵問題
在評議和核查后，均發(fā)表同意的獨立意見。具體情況如下：
2021年 2月 5日，公司召開了第一屆董事會第十七次會議，本
人對“董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人”、“董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人”發(fā)表獨立意見。
2021年 3月 25日，公司召開了第二屆董事會第二次會議，本人
對 “2020年度利潤分配方案” 、“2020年度內(nèi)部控制自我評價報告” 、“2021年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度”、“確認(rèn) 2020年度日常性關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計額度”、“2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告”、“董事、監(jiān)事 2021年度薪酬與考核方案” 、“高級管理人員 2021年度薪酬與考核方案” 、“2020年度公司對外擔(dān)保情況的專項說明”發(fā)表獨立意見。
2021年 8月 23日，公司召開了第二屆董事會第四次會議，本人
對“2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告”、“2021年半年度公司對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方資金占用情況”發(fā)表獨立意見。
2021年 9月 3日，公司召開了第二屆董事會第五次會議，本人
對“聘任高級管理人員”發(fā)表獨立意見。
2021年 10月 22日，公司召開了第二屆董事會第六次會議，本
人對 “聘任高級管理人員”發(fā)表獨立意見。
2021年 12月 21日，公司召開了第二屆董事會第七次會議，本
人對“首期限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要”、“首期限制性股票激勵管理辦法”、“首期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法”發(fā)表獨立意見。
2021年 12月 28日，公司召開了第二屆董事會第八次會議，本
人對“聘任年度審計機(jī)構(gòu)”、“調(diào)整獨立董事津貼”、“增加 2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度”發(fā)表獨立意見。
三、 在董事會各專門委員會的履職情況
公司董事會設(shè)立了審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會
及戰(zhàn)略委員會四個專門委員會。本人作為公司董事會審計委員會主任委員、董事會薪酬與考核委員會，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、公司《董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則》、《董事會審計委員會工作細(xì)則》的要求，出席了相關(guān)會議。
本人作為公司董事會審計委員會主任委員，按照公司《獨立董事
制度》、《董事會審計委員會工作細(xì)則》等相關(guān)制度的規(guī)定，對公司的內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、定期報告等相關(guān)事項進(jìn)行審查，在公司定期報告的編制和披露過程中，仔細(xì)審閱各項資料及審計機(jī)構(gòu)出具的審計意見，對會計師事務(wù)所續(xù)聘等事項進(jìn)行審議并向董事會提出專業(yè)委員會意見。在年度財務(wù)報告編制及審計過程中認(rèn)真履行了監(jiān)督、核查的職責(zé)，充分發(fā)揮審計委員會的專業(yè)職能和監(jiān)督作用。
本人作為公司董事會薪酬與考核委員會委員，按照公司《獨立董
事制度》、《董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則》等相關(guān)制度的規(guī)定，積極參與薪酬與考核委員會的日常工作，對董事及高級管理人員的薪酬進(jìn)行了審核，切實履行了薪酬與考核委員會委員的責(zé)任和義務(wù)。
四、 對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況
作為公司董事會獨立董事，本人對公司進(jìn)行了現(xiàn)場考察，深入了
解了公司的內(nèi)部控制和財務(wù)狀況，重點對公司的經(jīng)營狀況、管理情況、內(nèi)部控制制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查，及時獲悉公司各重大事項的進(jìn)展情況。與公司其他董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，及時對公司經(jīng)營管理提出建議。
五、在保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作
（一）持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，使公司能嚴(yán)格按照《深圳
證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實、及時、完整地完成信息披露工作。
行情況、董事會決議執(zhí)行情況、財務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項，查閱有關(guān)資料，利用自身的專業(yè)知識和行業(yè)經(jīng)驗獨立、客觀、公正地行使表決權(quán)，切實維護(hù)公司股東的合法權(quán)益。
（三）對公司定期報告及其它有關(guān)事項等做出了客觀、公正的判
斷。監(jiān)督核查公司信息披露的真實性、準(zhǔn)確性、及時性和完整性，切實保護(hù)公眾股股東的利益。
（四）為提高履職能力，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項
規(guī)章制度，積極參加證監(jiān)局、交易所組織的相關(guān)培訓(xùn)，不斷提高自己的專業(yè)水平和執(zhí)業(yè)勝任能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供意見和建議，促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，保護(hù)股東權(quán)益。
六、 其他工作情況
（一）報告期內(nèi)，未有提議召開董事會的情況發(fā)生；
（二）報告期內(nèi)，未有提議聘任或解聘會計師事務(wù)所情況發(fā)生；
（三）報告期內(nèi)，未有獨立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
2022年，本人作為公司的獨立董事，將繼續(xù)勤勉盡職，為董事
會的科學(xué)決策提供參考意見，利用專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司的發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，為公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
最后，希望公司在董事會領(lǐng)導(dǎo)下，在新的一年里，穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)
范運(yùn)作、創(chuàng)新發(fā)展，增強(qiáng)公司的盈利能力，樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象，為全面提升企業(yè)價值而努力奮斗。同時，對公司董事會、經(jīng)營團(tuán)隊和相關(guān)管理人員，在我們履行職責(zé)的過程中給予的有效配合和積極支持表示衷心感謝！
特此報告。
獨立董事：
夏 寧
2022年 月 日
