原標題:建科機械:關于召開2021年年度股東大會的提示性公告

證券代碼：300823 證券簡稱：建科機械 公告編號：2022-019

建科機械（天津）股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

建科機械（天津）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年04月07日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-017），本次股東大會將采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，根據相關規定，現將本次會議的有關情況提示如下：

一、本次股東大會召開的基本情況

1、股東大會屆次：2021年年度股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件及《公司章程》的有關規定。

4、會議召開的日期與時間

（1）現場會議召開時間：2022年04月27日（星期三）14:30

（2）網絡投票時間：2022年04月27日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年04月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年04月27日上午9:15—下午15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（詳見附件二）委托他人出席現場會議。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。若同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年04月21日（星期四）

7、會議出席對象

（1）截至股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可不必是本公司的股東；

（2）公司董事、監事、高級管理人員；

（3）本公司聘請的見證律師及其他相關人員。

8、現場會議召開地點：天津市北辰區陸路港物流裝備產業園陸港五緯路7號建科機械（天津）股份有限公司會議室。

二、提案編碼

本次股東大會提案編碼表

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	關于公司2021年度董事會工作報告的議案	√
2.00	關于公司2021年度監事會工作報告的議案	√
3.00	關于公司2021年度財務決算報告的議案	√
4.00	關于公司2021年年度報告全文及摘要的議案	√
5.00	關于公司2021年度利潤分配預案的議案	√
6.00	關于公司續聘2021年度審計機構的議案	√
7.00	關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案	√
8.00	關于公司2022年度董事薪酬的議案	√
9.00	關于公司2022年度監事薪酬的議案	√
10.00	關于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案	√
11.00	關于修訂公司部分治理制度的議案	該議案需逐項表決
11.01	關于修訂《股東大會議事規則》的議案	√
11.02	關于修訂《董事會議事規則》的議案	√
11.03	關于修訂《信息披露管理制度》的議案	√
11.04	關于修訂《募集資金管理制度》的議案	√
11.05	關于修訂《獨立董事工作細則》的議案	√
11.06	關于修訂《對外擔保管理辦法》的議案	√

以上議案中，議案10、議案11.01和議案11.02屬于特別決議事項，由出席股東大會有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

此外，公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。上述議案已經由第四屆董事會第六次會議和第四屆監事會第五次會議審議通過，具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

公司獨立董事向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在本次股東大會上進行述職（本事項無需股東大會審議）。

三、會議登記辦法

1、登記時間：2022年04月25日（星期一）10:00-12:00，14：00-17：00。

2、登記方式：現場登記、異地股東可以憑以下證件采取信函或傳真方式登記（信函以收到時間為準，但不得遲于2022年04月25日17:00送達），不接受電話登記。

3、登記手續：

（1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。

（2）個人股東登記。個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權委托書。

（3）異地股東可憑以上有關證件采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真須在登記時間截止前送達本公司（信函登記以當地郵戳日期為準，請注明“股東大會”字樣），公司不接受電話登記。

4、登記地點：建科機械（天津）股份有限公司董事辦公室

5、聯系方式：

聯系人：鄧會燕

電 話：022-60655151

傳 真：022-26997888

郵 箱：ir@tjkmachinery.com

通訊地址：天津市北辰區陸路港物流裝備產業園區陸港五緯路7號

6、其他事項

（1）本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通等費用自理。

（2）疫情期間，提倡通過網絡投票的方式參會。外地前往現場參會人員，請遵守相關地區疫情防控規定，做好個人防護，并配合現場接受體溫檢測等相關工作。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

五、備查文件

1、第四屆董事會第六次會議決議；

2、第四屆監事會第五次會議決議。

附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》

附件二：《授權委托書》

建科機械（天津）股份有限公司

董事會 2022年04月22日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：350823

2、投票簡稱：建科投票

3、填報表決意見或選舉票數。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、 投票時間：2022年04月27日的交易時間，即上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00。

2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、 互聯網投票系統投票的時間為： 2022年04月27日上午9:15—下午15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二 ：

授權委托書

建科機械（天津）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席建科機械（天津）股附件二 ：

授權委托書

建科機械（天津）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席建科機械（天津）股

提案編碼	提案名稱	備注	表決意見
該列打勾的欄 目可以投票	同意	反對	棄權
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	關于公司2021年度董事會工作報告的議案	√
2.00	關于公司2021年度監事會工作報告的議案	√
3.00	關于公司2021年度財務決算報告的議案	√
4.00	關于公司2021年年度報告全文及摘要的議案	√
5.00	關于公司2021年度利潤分配預案的議案	√
6.00	關于公司續聘2021年度審計機構的議案	√
7.00	關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案	√
8.00	關于公司2022年度董事薪酬的議案	√
9.00	關于公司2022年度監事薪酬的議案	√
10.00	關于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案	√
11.00	關于修訂公司部分治理制度的議案	該議案需逐項表決
11.01	關于修訂《股東大會議事規則》的議案	√
11.02	關于修訂《董事會議事規則》的議案	√
11.03	關于修訂《信息披露管理制度》的議案	√
11.04	關于修訂《募集資金管理制度》的議案	√
11.05	關于修訂《獨立董事工作細則》的議案	√
11.06	關于修訂《對外擔保管理辦法》的議案	√

投票說明：

1、在表決結果欄內的“同意”、“反對”、“棄權”之一欄內打“√”。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。

2、委托人為自然人的需要股東本人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，加蓋法人單位印章。

委托人簽署（或蓋章）：

委托人身份證或營業執照號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數量和性質：

受托人簽署：

受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股東大會結束）

關鍵詞： 股東大會 股份有限公司 授權委托書