原標(biāo)題:九 芝 堂:第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議事項(xiàng)事前認(rèn)可函

證券代碼：000989 證券簡(jiǎn)稱：九芝堂 公告編號(hào)：2022-038

九芝堂股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議事項(xiàng)事前認(rèn)可函

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

九芝堂股份有限公司董事會(huì)：

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《獨(dú)立董事制度》的有關(guān)規(guī)定，我們作為九芝堂股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)公司以下事項(xiàng)進(jìn)行了事前審議：

關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司部分股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案

公司獨(dú)立董事在第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議召開前認(rèn)真審閱了本次董事會(huì)擬審議的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司部分股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案》，在全面了解交易的相關(guān)方情況后，認(rèn)為該項(xiàng)交易事項(xiàng)構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易，并認(rèn)為其不存在損害本公司和全體股東，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，同意公司將該議案提交公司董事會(huì)審議。

獨(dú)立董事：王波、孫健、謝豐

2022年 4月 25日

關(guān)鍵詞： 獨(dú)立董事 關(guān)聯(lián)交易 九芝堂股份有限公司