原標(biāo)題:金奧博:年度股東大會通知
證券代碼：002917 證券簡稱：金奧博 公告編號：2022-039
深圳市金奧博科技股份有限公司
關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市金奧博科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月21日召開第二屆董事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2021年年度股東大會的議案》，決定于2022年5月17日召開公司2021年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。現(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2021年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年5月17日（星期二）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2022年 5月 17日09:15-15:00。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：股東出席現(xiàn)場股東大會或者書面委托代理人出席現(xiàn)場會議參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2022年5月11日（星期三）
7、會議出席對象：
（1）截止股權(quán)登記日2022年5月11日下午15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師等相關(guān)人員；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
8、現(xiàn)場會議地點：深圳市南山區(qū)粵海街道濱海社區(qū)高新南十道63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈33樓一號會議室。
二、會議審議事項
1、審議事項
表一：本次股東大會提案名稱及編碼表
| 提案編碼 | 提案名稱 | 該列打勾的欄目可以投票 |
| 100 | 總提案 | √ |
| 非累計投票提案 | ||
| 1.00 | 《關(guān)于<2021年度董事會工作報告>的議案》 | √ |
| 2.00 | 《關(guān)于<2021年度監(jiān)事會工作報告>的議案》 | √ |
| 3.00 | 《關(guān)于2021年度報告全文及其摘要的議案》 | √ |
| 4.00 | 《關(guān)于2021年度財務(wù)決算報告的議案》 | √ |
| 5.00 | 《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》 | √ |
| 6.00 | 《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》 | √ |
| 7.00 | 《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》 | √ |
| 8.00 | 《關(guān)于2022年度董事薪酬方案的議案》 | √ |
| 9.00 | 《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》 | √ |
| 10.00 | 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 | √ |
| 11.00 | 《關(guān)于修訂公司相關(guān)制度的議案》 | √ |
公司獨立董事將在本次股東大會上就2021年度工作情況進行述職。
特別說明：
提案7、提案8涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東需在股東大會上對本提案回避表決。
提案10需股東大會特別決議通過，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，本次股東大會將對中小投資者的表決情況實行單獨計票并及時披露投票結(jié)果（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、會議登記事項
1、登記時間：2022年5月13日（星期五）9:30-11:30，14:00-17:00。
2、登記地點：深圳市南山區(qū)粵海街道濱海社區(qū)高新南十道63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈33樓一號會議室
3、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定 代表人出席會議的，須持本人身份證、法定代表人身份證明書、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會議的，須持委托代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證和委托人身份證辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可按上述資料通過信函或傳真方式登記（參會股東登記表見附件二），以2022年5月13日17:00前送達登記地點為準(zhǔn)。來信請在信函上注明“股東大會”字樣。
4、會議聯(lián)系方式：
會議聯(lián)系人：喻芳
聯(lián)系電話：0755-26970939 傳真：0755-86567053
聯(lián)系電子郵箱：ir@kingexplorer.com
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)粵海街道濱海社區(qū)高新南十道63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈33樓證券部
5、本次會議不接受電話登記，出席現(xiàn)場會議股東及股東代理人務(wù)請于會議開始前半小時到達現(xiàn)場辦理簽到登記手續(xù)，并攜帶相關(guān)證件原件，以便驗證入場。
6、本次股東大會現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，出席現(xiàn)場會議的股東及委托代理人食宿及交通費用自理。
特別提示：
鑒于當(dāng)前疫情形勢的不確定性，公司鼓勵股東通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參會。如確需現(xiàn)場參會的股東或股東代理人，請務(wù)必提前關(guān)注并遵守深圳市有關(guān)疫情防控期間對國內(nèi)重點地區(qū)來深人員的健康管理措施。公司將嚴(yán)格遵守政府有關(guān)部門的疫情防控要求。未按登記時間提前登記、出現(xiàn)發(fā)熱等癥狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求的股東或股東代理人，將無法進入本次股東大會現(xiàn)場。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1、公司第二屆董事會第二十五次會議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會第二十四次會議決議。
六、相關(guān)附件
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；
附件二：參會股東登記表；
附件三：授權(quán)委托書。
特此公告。
深圳市金奧博科技股份有限公司
董事會
2022年4月22日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362917”，投票簡稱為“金奧投票”。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)
本次股東大會提案均為非累計投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總提案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達 相同意見。
股東對總提案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2022年5月17日（星期二）的交易時間，即9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2022年5月17日9:15-15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
深圳市金奧博科技股份有限公司
2021年年度股東大會參會股東登記表
| 個人股東姓名/ 法人股東名稱： | |
| 身份證號碼/ 統(tǒng)一社會信用代碼： | |
| 股東賬號 | 持股數(shù)量（股） |
| 出席會議人員姓名/名稱 | 是否委托 |
| 代理人姓名 | 代理人身份證號碼 |
| 聯(lián)系電話 | 電子郵箱 |
| 傳真號碼 | |
| 聯(lián)系地址、郵編 | |
| 發(fā)言人意向及要點： | |
| 個人股東簽字（法人股東蓋章）： 年 月 日 |
1、已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于2022年5月13日17:00之前通過郵寄或傳真方式送達登記地點，不接受電話登記。
2、如股東擬在本次股東大會上發(fā)言，請在發(fā)言意向及要點欄表明您的發(fā)言意向及要點，并注明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證本參會股東登記表上表明發(fā)言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發(fā)言。
3、委托他人出席的還需填寫《授權(quán)委托書》（見附件三）及提供被委托人身份證復(fù)印件。
附件三：
深圳市金奧博科技股份有限公司
2021年年度股東大會授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托__________(先生/女士)代表本人(本公司)出席深圳市金奧博科附件三：
深圳市金奧博科技股份有限公司
2021年年度股東大會授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托__________(先生/女士)代表本人(本公司)出席深圳市金奧博科
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 表決意見 | 回避 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | 同意 | 反對 | 放棄 | |
| 100 | 總提案 | √ | ||
| 非累積投票提案 | ||||
| 1.00 | 《關(guān)于<2021年度董事會工作報告>的議案》 | √ | ||
| 2.00 | 《關(guān)于<2021年度監(jiān)事會工作報告>的議案》 | √ | ||
| 3.00 | 《關(guān)于2021年度報告全文及其摘要的議案》 | √ | ||
| 4.00 | 《關(guān)于2021年度財務(wù)決算報告的議案》 | √ | ||
| 5.00 | 《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》 | √ | ||
| 6.00 | 《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》 | √ | ||
| 7.00 | 《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》 | √ | ||
| 8.00 | 《關(guān)于2022年度董事薪酬方案的議案》 | √ | ||
| 9.00 | 《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》 | √ | ||
| 10.00 | 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 | √ | ||
| 11.00 | 《關(guān)于修訂公司相關(guān)制度的議案》 | √ |
委托人身份證號碼（統(tǒng)一社會信用代碼）：
委托人（法定代表人）簽名：
委托人持股數(shù)量（股）：
委托人股份性質(zhì)：
委托人股東賬戶：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
簽署日期： 年 月 日
授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束
注：
1、授權(quán)范圍應(yīng)分別對列入本次股東大會的審議事項，在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”相應(yīng)位置填寫“√”，涂改、填寫其它符號、不選或多選則該項表決視為棄權(quán)。
2、股份性質(zhì)包括限售流通股（或非流通股）、無限售流通股。
3、委托人為單位時需加蓋單位公章并由法定代表人簽署，委托人為自然人時由委托人簽字。
4、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。
關(guān)鍵詞： 股東大會 授權(quán)委托書 法定代表人
