原標(biāo)題:國(guó)安達(dá):國(guó)安達(dá)股份有限公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（涂連東）

國(guó)安達(dá)股份有限公司

2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

（涂連東）

本人作為國(guó)安達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，在 2021年任職期間嚴(yán)格按照《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，認(rèn)真行權(quán)，依法履職，不受公司大股東、實(shí)際控制人以及其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，監(jiān)督公司規(guī)范化運(yùn)作，維護(hù)公司整體利益，維護(hù)全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將本人 2021年度履職情況報(bào)告如下： 一、2021年度出席公司會(huì)議的情況

2021年度，公司共召開(kāi)了 7次董事會(huì)會(huì)議，本人應(yīng)出席 7次，親自出席 6次，委托其他獨(dú)立董事出席 1次，沒(méi)有缺席或連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議的情形；2021年度，公司共召開(kāi)了 5次股東大會(huì)，本人列席股東大會(huì) 5次。本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，本人認(rèn)真審閱會(huì)議資料，積極參與議案的討論并發(fā)表合理的建議，發(fā)揮了獨(dú)立董事的積極作用。公司董事會(huì)和股東大會(huì)的召集召開(kāi)符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，會(huì)議決議合法有效。本人對(duì)出席的所有董事會(huì)會(huì)議審議的議案，均投了贊成票。

二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況

2021年度，本人根據(jù)《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》及其它法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：

作為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員，本人嚴(yán)格遵守公司《獨(dú)立董事工作制度》《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，分別就公司審計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)決算報(bào)告、內(nèi)部控制、募集資金的存放與使用等事項(xiàng)相關(guān)資料進(jìn)行了認(rèn)真的審閱，提出了專業(yè)方面的建議，并對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行了審議，切實(shí)履行了專業(yè)委員會(huì)的職責(zé)。

作為公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員，本人嚴(yán)格遵守公司《獨(dú)立董事工作制度》《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議，研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，保障董事和高級(jí)管理人員的選定符合相關(guān)規(guī)則和公司發(fā)展的需要，切實(shí)履行提名委員會(huì)的職能。

四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

2021年度，本人忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，利用參加董事會(huì)及董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)等會(huì)議的機(jī)會(huì)及其他時(shí)間對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)情況、內(nèi)部控制等進(jìn)行了解，與公司其他董事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對(duì)公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。

五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所作的工作

1、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，使公司能?chē)?yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規(guī)的要求開(kāi)展公司信息披露工作；保證公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公正。

2、按照《公司法》等法律法規(guī)的要求履行獨(dú)立董事的職責(zé)；同時(shí)本人始終堅(jiān)持謹(jǐn)慎、勤勉、忠實(shí)的原則，積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，進(jìn)一步提高專業(yè)水平，加強(qiáng)與其他董事、監(jiān)事及管理層的溝通，客觀公正地保護(hù)廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)造良好業(yè)績(jī)起到應(yīng)有的作用。

六、其他工作情況

1、報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)生提議召開(kāi)董事會(huì)的情況；

2、報(bào)告期內(nèi)，未提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；

3、報(bào)告期內(nèi)，未提議聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

以上是本人 2021年度任職期間的履職情況匯報(bào)。本人作為公司的獨(dú)立董事，忠實(shí)地履行自己的職責(zé)，在今后工作中，將繼續(xù)恪盡職守，勤勉盡責(zé)履行獨(dú)立董事的職責(zé)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

特此報(bào)告。

（本頁(yè)以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為國(guó)安達(dá)股份有限公司 2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事：____________

（涂連東）

年 月 日

關(guān)鍵詞： 獨(dú)立董事 股份有限公司 募集資金