原標(biāo)題:安聯(lián)銳視:2021年度監(jiān)事會工作報告

珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司

2021年度監(jiān)事會工作報告

報告期內(nèi)，珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）

監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》規(guī)定和要求，認(rèn)真履行法律、法規(guī)所賦予的各項職權(quán)和義務(wù)，對公司經(jīng)營決策程序、依法運作情況、財務(wù)狀況以及內(nèi)部管理等方面進(jìn)行了核查，對公司董事會和高級管理人員履職的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，充分發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，在促進(jìn)公司規(guī)范運作和健康發(fā)展方面起到了積極作用，切實有效地維護(hù)了全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將監(jiān)事會2021年度工作報告如下：

一、監(jiān)事會的召開情況

報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了8次會議。會議的召集與召開程

序、出席會議人員的資格、會議表決程序、表決結(jié)果和決議內(nèi)容均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，具體情況如下：

大會，聽取了公司各項重要提案和決議，了解了公司各項重要決策的形成過程，掌握了公司經(jīng)營業(yè)績情況，同時履行了監(jiān)事會的知情監(jiān)督、檢查職能，保證了公司經(jīng)營管理行為的規(guī)范。

二、監(jiān)事會職責(zé)履行情況

報告期內(nèi),公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)及

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本著對股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,對公司財務(wù)狀況、關(guān)聯(lián)交易等重要事項進(jìn)行了監(jiān)督檢查，具體情況如下：

報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》等有關(guān)

規(guī)定，出席了公司股東大會，并根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，對股東大會的召集程序、決策程序，進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為：公司股東大會決策程序嚴(yán)格遵循《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事會也對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)為公司董事和高級管理人員履行職務(wù)時，無違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。

（二）公司財務(wù)情況

報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對公司2021年度財務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真檢

查和監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)的要求進(jìn)行財務(wù)管理，財務(wù)制度健全且執(zhí)行有效，資金狀況良好，能有效防范經(jīng)營風(fēng)險。中天運會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告，該報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

（三）關(guān)聯(lián)交易情況

報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易行為進(jìn)行了全面檢查。

認(rèn)為：交易雙方遵循了“公平、公正”的原則，交易價格公允，沒有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。董事會審議該關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，表決程序合法有效，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

（四）內(nèi)部控制評價報告的核查情況

報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)以及執(zhí)行情況進(jìn)行

了監(jiān)督與核查。監(jiān)事會認(rèn)為：公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定建立健全了較為合理、完善的內(nèi)部控制規(guī)范體系，并在經(jīng)營活動中得到了有效執(zhí)行，總體上符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求。公司董事會出具的內(nèi)部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。

（五）募集資金使用情況

報告期內(nèi)，監(jiān)事會檢查了公司募集資金的使用與管理情況，公司

監(jiān)事會認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》《募集資金管理制度》等的規(guī)定對募集資金進(jìn)行使用和管理，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，公司對使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌資金、使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金、使用部分暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項均履行了相應(yīng)的審批程序，并進(jìn)行了完整的信息披露，符合有關(guān)規(guī)定。

（六）公司內(nèi)幕信息管理情況

報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司建立和實施內(nèi)幕信息知情人管理制度情

況進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司制定并執(zhí)行的內(nèi)幕信息知情人管理制度，符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的要求，在公司發(fā)布重大事項公告和定期報告時均對內(nèi)幕信息知情人做登記備案。經(jīng)核查，公司在報告期內(nèi)未發(fā)生利用內(nèi)幕信息進(jìn)行違規(guī)股票交易的行為。

三、監(jiān)事會2022年工作計劃

2022年，公司監(jiān)事會將繼續(xù)嚴(yán)格遵守《公司法》《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有

關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，勤勉盡職履行監(jiān)督職責(zé)，切實維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，并繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，提高監(jiān)督意識和能力，進(jìn)一步規(guī)范公司運作，促使公司持續(xù)、健康發(fā)展。

珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司監(jiān)事會

二零二二年四月二十二日

關(guān)鍵詞： 報告期內(nèi) 募集資金 公司章程