CFi.CN訊：（一）資金募集與使用情況
經中國證監會“證監許可〔2020〕3325號”文核準，公司于 2021年 2月 9日向不特定對象發行了 380萬張可轉換公司債券，每張面值 100元，發行總額 38,000.00萬元。
扣除承銷及保薦費（含稅）人民幣 5,830,000.00元后實際收到的金額為人民幣374,170,000.00元，已由保薦機構（主承銷商）于 2021年 2月 22日匯入公司指定的募集資金專項存儲賬戶，另減除律師費、審計、驗資費、資信評級費和發行手續費等與發行可轉換公司債券直接相關的外部費用（含稅）人民幣 1,685,800.00元加上可予抵扣的增值稅人民幣 425,422.63元后，實際募集資金凈額為人民幣 372,909,622.63元。大華會計師事務所（特殊普通合伙）已對前述募集資金到賬情況進行了驗資，并出具了大華驗字[2021]000117號《驗資報告》。
根據《深圳市朗科智能電氣股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”），公司擬將募集資金用于以下項目： 單位：萬元/人民幣
| 序號 | 項目名稱 | 項目投資總額 | 募集資金擬投資額 |
| 1 | 合肥產業基地建設項目 | 29,400.00 | 24,000.00 |
| 2 | 慣性導航技術研發中心建設項目 | 6,800.00 | 5,000.00 |
| 3 | 補充流動資金 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 合計 | 45,200.00 | 38,000.00 |
公司本次擬部分變更實施地點及實施主體的項目為合肥產業基地建設項目，項目原計劃在安徽合肥新建 62,500平方米的廠房用于直流無刷電機控制系統、新能源管理系統兩類產品的產能擴充和產品升級。項目建設期 24個月，達產后可形成年產 550萬臺直流無刷電機控制系統和年產 3.55萬臺智能電源管理系統的產業規模。
合肥產業基地建設項目原計劃總投資 29,400萬元，其中使用募集資金 24,000萬元，占本次可轉債募集資金總額的 63.16%；截至 2022年 4月 30日，公司在合肥產業基地建設項目已實際投入募集資金 1,311.94萬元，占已使用募集資金總額（10,347.38萬元）的 12.68%。
本次變更系將合肥產業基地建設項目中與直流無刷電機控制系統相關的產能通過異地建設的方式在越南平陽繼續實施，實施主體由全資子公司合肥朗科新能源有限公司（以下簡稱“朗科新能源”）變更為公司全資子公司朗科智能電氣實業（越南）有限公司（以下簡稱“越南實業”），除此之外，本次可轉換公司債券募投項目不存在其他變更情況，且合肥產業基地建設項目下的新能源管理系統產能建設將會繼續按計劃正常進行。越南實業工業園建設項目中的子項目電機及控制系統項目系進行無刷電機相關產能建設，擬使用的募集資金為 12,000萬元，原合肥產業基地建設項目剩余募集資金10,688.06萬元將繼續用于新能源管理系統產能的建設。具體情況見下表： 單位：萬元/人民幣
| 項目名稱 | 項目投資總額 | 募集資金 擬投資額 | 已投資金額 | 募集資金余額 | 本次變更后 可使用余額 |
| 合肥產業基地建設項目 | 29,400.00 | 24,000.00 | 1,311.94 | 22,688.06 | 10,688.06 |
本次部分變更募投項目實施地點和實施主體不構成關聯交易。
（三）審議程序
2022年 5月 16日公司召開第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第三次會議分別審議通過了《關于變更部分募投項目實施地點和實施主體的議案》。由于募投項目主體系在公司全資子公司之間變更，根據相關規定，本議案無需提交公司股東大會審議。
（四）越南實業工業園建設項目已取得越南當地政府相關部門關于項目核準/備案，尚需取得越南當地關于越南實業工業園建設項目的環境影響評價以及規劃、施工等許可手續以及境內國家發展和改革委員會、商務部等有關部門的審批文件。
