原標(biāo)題:中國鋁業(yè):中國鋁業(yè)H股公告
香交易及結(jié)算所有限公司及香聯(lián)合交易所有限公司對本公告的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。
香交易及結(jié)算所有限公司及香聯(lián)合交易所有限公司對本公告的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。
【資料圖】
公告
公司秘書變更
中國鋁業(yè)股份有限公司（「本公司」）董事會(huì)（「董事會(huì)」）謹(jǐn)此宣佈，因個(gè)人原因，王軍先生提請辭去本公司之公司秘書職務(wù)，本公司於2022年7月24日召開的第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議批準(zhǔn)解聘王軍先生的公司秘書職務(wù)，即日生效。
王軍先生已確認(rèn)彼與董事會(huì)並無意見分歧，且概無有關(guān)其辭任之任何事宜須知會(huì)本公司股東或香聯(lián)合交易所有限公司（「香聯(lián)交所」）。董事會(huì)對王軍先生在擔(dān)任本公司公司秘書期間為本公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝。
本公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議批準(zhǔn)聘任葛小雷先生（「葛先生」）和吳嘉雯女士（「吳女士」）擔(dān)任本公司聯(lián)席公司秘書，即日生效。
葛先生及吳女士的履歷詳情載列如下：
葛小雷先生，56歲，自2022年3月22日獲委任為本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書。葛先生畢業(yè)於南京大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)，後獲得美國德克薩斯大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟(jì)師、中級會(huì)計(jì)師、香公司治理公會(huì)聯(lián)席成員。葛先生在財(cái)務(wù)管理、企業(yè)管理方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)，曾先後擔(dān)任中州鋁廠計(jì)劃處副處長、財(cái)務(wù)處副處長，本公司中州分公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理，青海黃河水電再生鋁有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，中鋁財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理兼中鋁融資租賃有限公司董事、總經(jīng)理，中鋁財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司總經(jīng)理兼中鋁融資租賃有限公司董事、農(nóng)銀匯理基金管理有限公司董事，中鋁資本控股有限公司黨委書記、董事長兼中鋁財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司董事長、農(nóng)銀匯理基金管理有限公司董事。
吳嘉雯女士，為達(dá)盟香有限公司之上市服務(wù)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)向上市公司客戶提供公司秘書及合規(guī)服務(wù)。吳女士於公司秘書行業(yè)擁有15年以上的經(jīng)驗(yàn)。彼為香公司治理公會(huì)（前稱香特許秘書公會(huì)）及英國特許公司治理公會(huì)（前稱特許秘書及行政人員公會(huì)）會(huì)員。
由於葛先生目前並未取得香聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則（「上市規(guī)則」）第3.28條及第8.17條規(guī)定之公司秘書資格，本公司已向香聯(lián)交所申請，且香聯(lián)交所已就委任葛先生及吳女士為本公司聯(lián)席公司秘書向本公司授予一項(xiàng)豁免（「豁免」），豁免期自2022年7月24日至2025年7月23日（「豁免期」），條件是(i)葛先生將於豁免期內(nèi)得到吳女士協(xié)助；(ii)倘本公司嚴(yán)重違反上市規(guī)則，則豁免會(huì)被撤回；及(iii)本公司將公佈該豁免之理由、詳情及條件以及葛先生和吳女士之資歷及經(jīng)驗(yàn)。倘本公司情況發(fā)生變更，香聯(lián)交所可撤回或更改豁免。在豁免期結(jié)束前，本公司須證明及尋求香聯(lián)交所的確認(rèn)，於豁免期內(nèi)，葛先生受益於吳女士的協(xié)助後獲得相關(guān)經(jīng)驗(yàn)並有能力履行上市規(guī)則第3.28條規(guī)定下公司秘書的職責(zé)，而毋須取得進(jìn)一步豁免。
承董事會(huì)命
中國鋁業(yè)股份有限公司
葛小雷
聯(lián)席公司秘書
中國 ?北京
2022年7月24日
於本公告刊發(fā)日期，董事會(huì)成員括執(zhí)行董事劉建平先生、朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執(zhí)行董事張吉龍先生及陳鵬君先生，獨(dú)立非執(zhí)行董事邱冠周先生、余勁松先生及陳遠(yuǎn)秀女士。
* 僅供識別
