原標題:卓奧科技:關于召開 2022 年第三次臨時股東大會通知公告

證券代碼：872337 證券簡稱：卓奧科技 主辦券商：開源證券

浙江卓奧科技股份有限公司

(資料圖)

關于召開2022年第三次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2022年第三次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規性

本次會議的通知、召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

（四）會議召開方式

本次會議召開方式為：

√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票

本次會議采用現場投票方式召開。

（五）會議召開日期和時間

1、現場會議召開時間：2022年8月10日9:30。

（六）出席對象

1. 股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。

2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

（七）會議地點

公司會議室。

二、會議審議事項

（一）審議《關于購買資產暨關聯交易》

公司根據戰略發展需要，經交易雙方友好協商，公司擬以自有資金和剩余募集資金合計 2350萬元購買寧波萬吉電子科技有限公司部分經營性資產，包括存貨、固定資產（機器設備）和無形資產。本次交易不構成重大資產重組。

具體內容詳見公司同日在全國中小企業股份轉讓系統官網

(www.neeq.com.cn)上披露的《購買資產暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-032）。

（二）審議《關于變更剩余募集資金用途》

根據公司發展戰略及實際運營情況，為提高募集資金使用效率，公司擬變更剩余募集資金用途。變更前募集資金用途：購買汽車天窗控制模塊及電池管理系統（BMS）模塊開發及生產過程中所使用的主要機器設備；變更后的剩余募集資金用途：購買寧波萬吉電子科技有限公司部分經營性資產，包括存貨、固定資產（機器設備）和無形資產。

具體內容詳見公司于同日在全國中小企業股份轉讓系統官網

(www.neeq.com.cn)上披露的《關于變更募集資金用途的公告》（公告編號：2022-033）。

（三）審議《關于租賃廠房的關聯交易》

公司擬定于 2022年 8月 11日與寧波萬吉電子科技有限公司（以下簡稱“萬吉電子”）簽訂《廠房租賃合同》，租賃期自2022年8月11日起至2025年 8月 10日，租賃期共 3年。廠房租賃面積合計 10,793.27平方，租金2,460,865.50元/年，按年度支付。

具體內容詳見公司于同日在全國中小企業股份轉讓系統官網

(www.neeq.com.cn)上披露的《關于租賃廠房的關聯交易公告》（公告編號：2022-036）。

上述議案存在特別決議議案，議案序號為二；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案存在對中小投資者單獨計票議案，議案序號為一、二、三； 上述議案存在關聯股東回避表決議案，議案序號為一、三；

上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證、賬戶卡；

2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權書、股東賬戶卡及代表人身份證；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡和股東持股憑證。

（二）登記時間：2022年8月10日9:00

（三）登記地點：公司會議室

四、其他

（一）會議聯系方式：聯系地址：浙江省寧波杭州彎新區庵東鎮元祥村工業區緯 二路 758 號 郵政編碼：325327 聯系人：孫丹妮 電話 0574-58997525 （二）會議費用：參會股東住宿、交通費用自理。

五、備查文件目錄

《浙江卓奧科技股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議》

浙江卓奧科技股份有限公司董事會

2022年 7月 26日

關鍵詞： 募集資金 會議召開 股權登記日