原標題:宏運通:關于追認公司及實際控制人對全資子公司提供擔保的公告

證券代碼：837892 證券簡稱：宏運通 主辦券商：開源證券

德州宏運通國際物流股份有限公司

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關于追認公司及實際控制人對全資子公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、擔保情況概述

（一）擔保基本情況

根據經營發展需要，公司全資子公司德州廣遠國際貨運代理有限公司（以下簡稱“德州廣遠”）與山東齊河農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“齊河農商行”）于2022年5月開展續貸融資業務，公司為德州廣遠提供擔保事項進行補充確認，具體如下：

（1）2022年5月16日，公司全資子公司德州廣遠與齊河農商行簽訂流動資金借款合同，借款金額為人民幣1199萬元，借款期限自2022年5月16日-2023年5月15日，本次貸款為續貸融資業務，公司延續原合同，繼續為上述流動資金借款提供連帶責任擔保。

本次貸款由德州宏運通國際物流股份有限公司及公司實際控制人劉明提供連帶共同擔保責任，擔保期限為債務履行期限屆滿之日起三年。

（2）2022年5月18日，公司全資子公司德州廣遠與齊河農商行簽訂流動資金借款合同，借款金額為人民幣300萬元，借款期限自2022年5月18日-2023年5月15日，本次貸款為續貸融資業務，公司延續原合同，繼續為上述流動資金借款提供連帶責任擔保。

本次貸款由德州宏運通國際物流股份有限公司及公司實際控制人劉明提供連帶共同擔保責任，公司提供位于山東省齊河縣開發區園區北路以北緯二路以南的不動產（魯（2017）齊河縣不動產權第0002370號）做抵押保證，最高抵押擔保金額為人民幣390萬元，擔保期限為債務履行期限屆滿之日起三年。

（二）是否構成關聯交易

本次交易構成關聯交易。

（三）審議和表決情況

公司第三屆董事會第二次會議審議通過了《關于追認公司及實際控制人對全資子公司提供擔保的議案》。本議案涉及關聯交易，公司全資子公司單方面無償接受關聯方擔保，可免于按照關聯交易方式進行審議，因此關聯董事劉明無需回避表決。表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。該議案無需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）法人及其他經濟組織適用

1、被擔保人基本情況

被擔保人名稱：德州廣遠國際貨運代理有限公司

是否為控股股東、實際控制人及其關聯方：否

被擔保人是否提供反擔保：否

住所：山東省齊河縣

注冊地址：山東省德州市齊河縣經濟開發區園區北路以北緯二路以南 注冊資本：500萬元

企業類型：有限責任公司

法定代表人：劉明

主營業務：國際貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；裝卸搬運；金屬結構銷售；金屬材料銷售；建筑用鋼筋產品銷售；日用百貨銷售；服裝服飾批發；服裝服飾零售；針紡織品及原料銷售；五金產品批發；五金產品零售；建筑材料銷售；電子產品銷售；無船承運業務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：出入境檢疫處理；貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）

成立日期：2014年 10月 24日

2、被擔保人信用狀況

2021年 12月 31日資產總額：36,254,748.06元

2021年 12月 31日流動負債總額：29,146,308.75元

2021年 12月 31日凈資產：7,108,439.31元

2021年 12月 31日資產負債率：80.39%

2021年營業收入：36,109,431.23元

2021年利潤總額：2,169,273.78元

2021年凈利潤：1,954,529.67元

三、擔保協議的主要內容

根據經營發展需要，公司全資子公司德州廣遠國際貨運代理有限公司（以下簡稱“德州廣遠”）與山東齊河農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“齊河農商行”）于2022年5月開展續貸融資業務，公司為德州廣遠提供擔保事項進行補充確認，具體如下：

（1）2022年5月16日，公司全資子公司德州廣遠與齊河農商行簽訂流動資金借款合同，借款金額為人民幣1199萬元，借款期限自2022年5月16日-2023年5月15日，本次貸款為續貸融資業務，公司延續原合同，繼續為上述流動資金借款提供連帶責任擔保。

本次貸款由德州宏運通國際物流股份有限公司及公司實際控制人劉明提供連帶共同擔保責任，擔保期限為債務履行期限屆滿之日起三年。

（2）2022年5月18日，公司全資子公司德州廣遠與齊河農商行簽訂流動資金借款合同，借款金額為人民幣300萬元，借款期限自2022年5月18日-2023年5月15日，本次貸款為續貸融資業務，公司延續原合同，繼續為上述流動資金借款提供連帶責任擔保。

本次貸款由德州宏運通國際物流股份有限公司及公司實際控制人劉明提供連帶共同擔保責任，公司提供位于山東省齊河縣開發區園區北路以北緯二路以南的不動產（魯（2017）齊河縣不動產權第0002370號）做抵押保證，最高抵押擔保金額為人民幣390萬元，擔保期限為債務履行期限屆滿之日起三年。

四、董事會意見

（一）擔保原因

被擔保人德州廣遠國際貨運代理有限公司為公司的全資子公司，目前經營狀況良好，為支持其發展，公司為其流動資金貸款提供連帶責任擔保。

上述擔保發生時，相關責任人未告知信息披露人，公司未能及時按照公司章程規定及時履行相應的董事會審議程序，未能及時告知主辦券商，導致相關事項未能及時披露。公司現對此對外擔保補充追認程序，已于 2022年 7月 25日就該對外擔保事項補充提交公司第三屆董事會第二次會議審議通過。公司將嚴格履行對外擔保有關制度，以避免未來再次發生此類行為。

（二）擔保事項的利益與風險

本次公司擬為下屬全資子公司提供擔保是公司業務正常經營的所需，對公司日常性經營產生積極的影響，符合公司和全體股東的利益，不會給公司帶來重大的財務風險，不會損害公司及股東利益。

（三）對公司的影響

本次公司擬為下屬子公司提供擔保，有利于公司健康穩定發展，且被擔保方為公司全資子公司，不會對公司財務狀況、經營成果及獨立性構成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額

其中，對外擔保累計金額占公司最近一期審計凈資產的比例為 103.94%。

涉及訴訟的擔保金額為 0元，因擔保被判決敗訴可能承擔的損失金額為 0元。

六、備查文件目錄

《德州宏運通國際物流股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》

德州宏運通國際物流股份有限公司

董事會

2022年 7月 27日

關鍵詞： 實際控制人 股份有限公司 流動資金