原標(biāo)題:盛世節(jié)能:第二屆董事會第十六次會議決議公告(補(bǔ)發(fā))

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證券代碼：871794 證券簡稱：盛世節(jié)能 主辦券商：東興證券

江蘇盛世節(jié)能科技股份有限公司

第二屆董事會第十六次會議決議公告（補(bǔ)發(fā)）

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時(shí)間：2022年7月19日

2.會議召開地點(diǎn)：公司會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.發(fā)出董事會會議通知的時(shí)間和方式：2022年7月7日以書面方式發(fā)出 5.會議主持人：張華北

6.會議列席人員：公司監(jiān)事

7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議召集、召開及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 4人。

董事高曉軍因出差缺席，未委托其他董事代為表決。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司控股子公司海南州四方熱力有限公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向上海浦東發(fā)展銀行西寧分行申請流動資金貸款600萬元，公司為支持下屬子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，擬由公司為海南州四方熱力有限公司向上海浦東發(fā)展銀行融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保額度為600萬元，擔(dān)保期限三年，擔(dān)保借款人對上述債務(wù)的清償，擔(dān)保具體金額和期限以正式簽訂的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見公司于2022年7月28日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《江蘇盛世節(jié)能科技股份有限公司提供擔(dān)保的公告（補(bǔ)發(fā)）》（公告編號：2022-029）。

2.議案表決結(jié)果：同意 4票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無須回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《江蘇盛世節(jié)能科技股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議》

江蘇盛世節(jié)能科技股份有限公司

董事會

2022年 7月 28日

關(guān)鍵詞： 會議召開 上海浦東發(fā)展銀行 有限公司