原標題:文山電力:文山電力第七屆董事會第二十二次會議決議公告
股票代碼：600995 股票簡稱：文山電力 編號：臨2022-47
云南文山電力股份有限公司
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
云南文山電力股份有限公司（以下簡稱“上市公司”或“公司”）第七屆董事會第二十二次會議通知于2022年7月22日以電子郵件方式
發出，會議于2022年7月29日以通訊表決的方式召開。本次會議應
參加表決董事11名，實際參加表決董事11名。根據《中華人民共和
國公司法》《云南文山電力股份有限公司章程》《云南文山電力股份有限公司董事會議事規則》等有關規定，本次會議合法、有效。會議形成如下決議：
一、以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于批準
本次重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易
加期審計報告、備考審閱報告的議案》
上市公司擬將主要從事購售電、電力設計及配售電業務的相關資
產負債置出，并與中國南方電網有限責任公司（以下簡稱“交易對方”）持有的南方電網調峰調頻發電有限公司（以下簡稱“標的公司”）100%股權的等值部分進行置換，并向交易對方以發行股份的方式購買擬置入資產與擬置出資產交易價格的差額部分；同時，擬非公開發行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。
為保證本次交易申報文件中的財務數據處于有效期內，根據《上
市公司重大資產重組管理辦法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號——上市公司重大資產重組》等相關法律、法規
和規范性文件的要求，公司聘請了符合相關法律法規要求的天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）以2022年3月31日為審計基準日對
置入資產和置出資產進行了加期審計，分別出具了《南方電網調峰調頻發電有限公司審計報告》（天職業字[2022]31854號）和《云南文山電力股份有限公司審計報告》（天職業字[2022]31855號），并對本次重大資產重組模擬實施完成后的備考財務報表進行了補充審閱，出具了《云南文山電力股份有限公司審閱報告》（天職業字[2022]31856號）。
相關審計報告、備考審閱報告將刊載于上海證券交易所網站
（http://www.sse.com.cn）。
關聯董事姜洪東、楊強、顏濤、王燕祥、彭煒已就該議案回避表
決。本議案無需提交公司股東大會審議。
二、以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于<云
南文山電力股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集
配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）>及其摘要的議案》 根據《上市公司重大資產重組管理辦法》《公開發行證券的公司
信息披露內容與格式準則第26號——上市公司重大資產重組》等相
關法律、法規和規范性文件的要求，結合本次交易加期審計等補充更新事宜，上市公司編制了《關于<云南文山電力股份有限公司重大資
產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）》及其摘要。
關聯董事姜洪東、楊強、顏濤、王燕祥、彭煒已就該議案回避表
決。本議案無需提交公司股東大會審議。
特此公告。
云南文山電力股份有限公司董事會
2022年7月30日
