原標題:天松醫療:關于召開 2022 年第三次臨時股東大會通知公告（提供網絡投票）

(資料圖)

證券代碼：430588 證券簡稱：天松醫療 主辦券商：開源證券

浙江天松醫療器械股份有限公司

關于召開2022年第三次臨時股東大會通知公告（提供網絡投票）

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2022年第三次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規性

本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。本次會議召開不需要相關部門批準或履行必要程序。

（四）會議召開方式

本次會議召開方式為：

√現場投票 √網絡投票 □其他方式投票

同一表決權只能選擇現場或網絡投票中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

（五）會議召開日期和時間

1、現場會議召開時間：2022年8月17日10:00。

2、網絡投票起止時間：2022年8月16日15:00—2022年8月17日15:00 登記在冊的股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）持有人大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）提交投票意見。

投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）進行注冊，對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理”相關說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內容。

（六）出席對象

1. 股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。

3. 律師見證的相關安排。

本公司聘請的浙江春江明珠律師事務所律師。

（七）會議地點

公司會議室（浙江省桐廬縣尖端路168號）。

二、會議審議事項

（一）審議《關于調整<關于公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內穩定公司股價措施的預案>的議案》

公司擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市，為進一步穩定公司北交所上市后的股價，保護投資者權益，擬對《關于公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內穩定公司股價措施的預案》進行調整。具體內容詳見公司于2022年8月2日在全國中小企業股份轉讓系統指定的信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的《關于公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內穩定公司股價措施的預案的公告（修訂后）》（公告編號：2022-092）。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案不存在關聯股東回避表決議案；

上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

1. 自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證；

2. 由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡、持股憑證和代理人身份證； 3. 由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡和持股憑證；

4. 法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示身份證，加蓋法人單位印章的授權委托書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡和持股憑證。

（二）登記時間：2022年8月17日8:30-10:00

（三）登記地點：公司會議室（浙江省桐廬縣尖端路168號）。

四、其他

（一）會議聯系方式：方 烈，聯系電話： 0571-64242798，傳真：0571-64242798；電子郵箱：zqb@zj-tiansong.com，地址：浙江省杭州市桐廬縣經濟技術開發區尖端路168號

（二）會議費用：本次大會預計一天，與會人員交通、食宿費用自理。

五、備查文件目錄

（一）《浙江天松醫療器械股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議》； （二）《浙江天松醫療器械股份有限公司第四屆監事會第五次會議決議》。

浙江天松醫療器械股份有限公司董事會

2022年 8月 2日

關鍵詞： 會議召開 公開發行股票 股權登記日