原標題:中環檢測:2022年第一次臨時股東大會決議公告

(資料圖)

證券代碼：839560 證券簡稱：中環檢測 主辦券商：浙商證券

浙江中環檢測科技股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2022年8月4日

2.會議召開地點：現場

3.會議召開方式：√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：金金燕

6.召開情況合法、合規、合章程性說明：

本次會議的召集、召開等符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

（二）會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東共 5人，持有表決權的股份總數19,782,000股，占公司有表決權股份總數的 95.57%。

（三）公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任監事3人，列席3人；

3.公司董事會秘書列席會議；

4、公司高管列席會議。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會董事候選人的議案》

1.議案內容：

浙江中環檢測科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《公司法》及《公司章程》等相關規定，公司擬進行董事會換屆選舉。對新一屆董事候選人提名如下：

金金燕先生、郭世輝女士、陳秋婭女士、金羽先生、金品碧女士。

新任董事任期自本議案經股東大會審議通過之日起三年。為確保公司董事會的正常運行，在新一屆董事會就任前，原董事仍將依照法律、行政法規、部門規章和《公司章程》等規定，認真履行董事職務。

2.議案表決結果：

同意股數19,782,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

（二）審議通過《關于公司擬購買資產的議案》

1.議案內容：

具體內容詳見在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺

http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江中環檢測科技股份有限公司擬購買資產的公告》（公司編號：2022-020）。

2.議案表決結果：

同意股數19,782,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

（三）審議通過《關于公司擬向銀行申請借款及資產抵押的議案》

1.議案內容：

具體內容詳見在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺

http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江中環檢測科技股份有限公司關于擬向銀行借款及資產抵押的公告》（公司編號：2022-021）。

2.議案表決結果：

同意股數19,782,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

（四）審議通過《關于公司監事會換屆選舉的議案》

1.議案內容：

浙江中環檢測科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《公司法》及《公司章程》等相關規定，公司擬進行監事會換屆選舉。對新一屆監事候選人提名如下：

鄭劍欽先生、何苗苗女士。

新任監事任期自本議案經股東大會審議通過之日起三年。為確保公司監事會的正常運行，在新一屆監事會就任前，原監事仍將依照法律、行政法規、部門規章和《公司章程》等規定，認真履行監事職務。

2.議案表決結果：

同意股數19,782,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

三、經本次股東大會審議的董事、監事、高級管理人員變動議案生效情況

四、備查文件目錄

《浙江中環檢測科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議》

浙江中環檢測科技股份有限公司

董事會

2022年 8月 4日

關鍵詞： 股東大會 股份總數 臨時股東大會