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貴州歐瑞欣合環保股份有限公司董事任命公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
(資料圖)
一、任免基本情況
（一）任免的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第二屆董事會第十五次會議于 2022年 8月 18日審議并通過《關于提名文敏忠為公司第二屆董事會董事的議案》。
選舉文敏忠先生為公司董事，任職期限與第二屆董事會任期一致，本次任免尚需提交2022年第一次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述選舉人員持有公司股份10,286,000股，占公司股本的21.2961%，不是失信聯合懲戒對象。
（二）任命原因
原董事廖志偉先生于 2022年 7月 20日辭去董事職務，該辭職將于股東大會選舉新任董事之日生效。
（三）新任董監高人員履歷
文敏忠，男，1974年 6月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1994年 9月至 1996年 6月，就讀于貴州工學院計算機專業，大專學歷。1996年 8月至 2001年 9月，在深圳 TCL集團擔任部門主任；2001年 10月至 2009年 8月，在遵義市新一佳超市擔任總經理；2009年 8月至 2010年 3月，自由職業；2010年 3月至 2013年 7月，在赤水市東方肥牛王酒店擔任總經理；2013年 8月至 2022年 3月，在貴州祺瑞建筑工程有限公司擔任總經理；2015年 6月至 2022年 3月，在貴州祺瑞園林綠化有限公司擔任總經理；2022年 3月至今，任貴州歐瑞欣合環保股份有限公司運營總監。
二、任命對公司產生的影響
公司新任董事、監事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規、部門規章、業務規則和公司章程等規定。
本次任命不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監事的情形；不存在公司監事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。
上述任命未導致低于法定人數或不符合任職資格的情形，符合《公司法》《公司治理規則》及《公司章程》規定，股東大會審議通過后，原董事離職生效，新董事任命生效。
（一）對公司生產、經營的影響：
上述人員是原董事辭職情況下的董事補選，不會對公司生產、經營造成任何不利影響。
三、備查文件
《貴州歐瑞欣合環保股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議》
貴州歐瑞欣合環保股份有限公司
董事會
2022年 8月 18日
