廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見
(資料圖)
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我們作為廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司(“公司”)的獨(dú)立董事，在審閱有關(guān)文件資料后，對(duì)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，發(fā)表意見如下：
一、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見
（一）專項(xiàng)說明：
1、截至 2022年 6月 30日，公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。公司與子公司之間因借款、房租等形成非經(jīng)營性往來。贛州弘興供應(yīng)鏈管理有限公司于 2021年 9月被控股股東收購，公司與其因收購前的業(yè)務(wù)形成經(jīng)營性資金往來。
2、截至 2022年 6月 30日，公司除對(duì)子公司提供擔(dān)保外，未發(fā)生其他任何形式的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。報(bào)告期內(nèi)，公司新增對(duì)外擔(dān)保 31,570萬元。截至報(bào)告期末，公司及子公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的對(duì)外擔(dān)保總額為人民幣 128,970萬元，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 81.38%，均系公司為子公司提供的擔(dān)保。公司不存在逾期及涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
（二）獨(dú)立意見：
報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的資金往來能夠嚴(yán)格遵守《公司法》及《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》等法律法規(guī)的規(guī)定，不存在與規(guī)定相違背的情形，報(bào)告期內(nèi)沒有發(fā)生或以前期間發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期的控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金的事項(xiàng)。
關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的事項(xiàng)，我們認(rèn)為, 除對(duì)子公司提供擔(dān)保外，公司未發(fā)生其他任何形式的對(duì)外擔(dān)保。公司為子公司提供擔(dān)保均是以解決子公司資金需求為出發(fā)點(diǎn)，不存在損害公司及股東利益的情況。董事會(huì)對(duì)該議案的審議及表決程序，符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定, 不存在與中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)）及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)）相違背的情況。
二、關(guān)于公司 2022年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案 我們認(rèn)為，公司 2022年上半年募集資金的存放與使用情況符合《上市公司募集資金管理辦法》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定的要求，如實(shí)反映了公司 2022年上半年募集資金實(shí)際存放與使用情況。董事會(huì)《關(guān)于 2022年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
三、關(guān)于控股子公司吸收合并全資子公司的議案
我們認(rèn)為，江西弘信柔性電子科技有限公司、江蘇弘信華印電路科技有限公司為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司和全資子公司，江西弘信柔性電子科技有限公司與江蘇弘信華印電路科技有限公司均專注于軟硬結(jié)合板業(yè)務(wù)。
本次吸收合并后業(yè)務(wù)上集中管理，有利于公司整合并優(yōu)化現(xiàn)有資源配置、提升整體管理效率，降低運(yùn)營成本，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次吸收合并符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件要求，不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此我們一致同意上述吸收合并事項(xiàng)。
四、關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案
我們認(rèn)為，為緩解子公司的資金壓力，為子公司向金融機(jī)構(gòu)提供擔(dān)保，均是以解決子公司資金需求為出發(fā)點(diǎn)，不存在損害公司及股東利益的情況。董事會(huì)對(duì)該議案的審議及表決程序，符合《廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定, 本次擔(dān)保事項(xiàng)不存在與《上市公司監(jiān)管指引第 8號(hào)——上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》相違背的情況。因此我們一致同意該擔(dān)保事項(xiàng)。
五、關(guān)于會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案
我們認(rèn)為，公司本次會(huì)計(jì)政策及估計(jì)變更事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定及公司的實(shí)際情況，能夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；決策程序合法、有效，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。同意公司實(shí)施本次會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更。
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何為：
年 月 日
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吳俊龍：
年 月 日
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李昊：
年 月 日
