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南京米樂星文化發展股份有限公司

關于召開2022年第一次臨時股東大會通知公告（提供網

(資料圖片僅供參考)

絡投票）

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、 會議召開基本情況

（一） 股東大會屆次

本次會議為2022年第一次臨時股東大會。

（二） 召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

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（三） 會議召開的合法性、合規性

本次股東大會的召開符合相關法律、行政法規、部門規章、規 范

性文件和公司章程的規定。本次會議召開不需要相關部門的批準或履 行必要的程序。

（四）會議召開方式

本次會議召開為：

√現場投票 √網絡投票 □其他方式投票

同一股東只能選擇現場投票或者網絡投票的一種方式，如果同一

表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

（五）會議召開日期和時間

1、 現場會議召開時間：2022年9月23日10:30

2、 網絡投票起止時間：2022年9月22日15:00—2022年9月23

日15:00

登記在冊的股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）持有人大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）提交投票意見。

投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）進行注冊，對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：

www.chinaclear.cn）“投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理”相關說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內容。

（六）出席對象

1. 股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。

3. 律師見證的相關安排

本公司聘請的國浩律師(南京)律師事務所鄭華菊律師、侍文文

律師。

（七） 會議地點

湖北省武漢市漢陽區龍陽大道58號漢陽人信匯A棟三層會議室

二、 會議審議事項

（一）審議《關于擬修改<公司章程>的議案》

該議案內容已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《關于擬修改<公司章程>的公告》（公告編號：2022-030）。

（二）審議《關于董事任命的議案》

該議案內容已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告編號：2022-032）。

（三）審議《關于監事任命的議案》

該議案內容已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《監事任命公告》（公告編號：2022-035）

上述議案存在特別決議議案，

議案序號為一；

上述議案不存在累積投票議案，

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案，

上述議案不存在關聯股東回避表決議案，

上述議案不存在優先股股東參與表決的議案，

上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案，

三、 會議登記方法

（一） 登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；2、由代理人代表個

人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親 筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；3、由法定代表 人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位 印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡；4、法人股東委托非法定 代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由 法定 代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件，股東賬戶卡。

（二） 登記時間：2022 年 9 月 23 日星期五上午 9:00-10:30

（三） 登記地點：湖北省武漢市漢陽區龍陽大道58號漢陽人信匯A棟三層米樂星會議室

四、 其他

（一） 會議聯系方式：

聯系人：田婷婷；

電話：027-84518887；

電子郵箱：tiantt22@milo-star.com

（二） 會議費用：參會的所有費用自理

（三） 臨時提案（如有）

臨時提案請于本次會議召開十日前以書面方式提交至公司董事會。

五、 備查文件目錄

《南京米樂星文化發展股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議》 《南京米樂星文化發展股份有限公司第三屆監事會第五次會議決議》

南京米樂星文化發展股份有限公司

董事會

2022年9月6日

關鍵詞： 會議召開 文化發展 股東賬戶