證券代碼：833444 證券簡稱：華恒股份 主辦券商：南京證券
(資料圖)
昆山華恒焊接股份有限公司
關于2022年第四次臨時股東大會增加臨時提案的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、召開會議基本情況
昆山華恒焊接股份有限公司（以下簡稱“公司”）原定于2022年9月20日召開2022年第四次臨時股東大會，股權登記日為 2022年 9月 16日，有關會議事項詳見公司于2022年8月30日在全國中小企業股份轉讓系統官網（www.neeq.com.cn）披露的《關于召開2022年第四次臨時股東大會通知公告（提供網絡投票）》（公告編號：2022-082），于2022年9月8日在全國中小企業股份轉讓系統官網（www.neeq.com.cn）披露的《關于 2022年第四次臨時股東大會增加臨時提案的公告》（公告編號：2022-083）、《關于2022年第四次臨時股東大會延期公告（提供網絡投票）》（公告編號：2022-102）。
二、增加臨時提案的情況說明
（一）提案程序
2022年9月8日，公司董事會收到單獨持有68.32%股份的股東上海華恒企業管理有限公司書面提交的《關于 2022年第四次臨時股東大會增加臨時提案的函》，提請在2022年9月20日召開的2022年第四次臨時股東大會中增加臨時提案。
（二）臨時提案的具體內容
1、《關于更正2019年、2020年年度報告及摘要的議案》
因公司對前期財務報表會計差錯進行更正，根據大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《昆山華恒焊接股份有限公司前期重大會計差錯更正的專項說明》（大華核字[2022]006908號），為確保公司年度報告信息披露的準確性，結合前期財務報表會計差錯及有關情況，對公司 2019年、2020年年度報告及年報摘要相應內容進行更正。詳見同日披露的相關更正后的年度報告及摘要。
2、《關于前期會計差錯更正的議案》
詳見《華恒股份：關于公司前期會計差錯更正的公告》（公告編號：2022-086）。
3、《關于更正2021年年度報告及摘要、2022年半年度報告的議案》 因公司對前期財務報表會計差錯進行更正，根據大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《昆山華恒焊接股份有限公司前期重大會計差錯更正的專項說明》（大華核字[2022]0012632號）、《昆山華恒焊接股份有限公司審計報告》（大華審字[2022]0017549號），為確保公司 2021年年度報告及摘要、2022年半年度報告信息披露的準確性，結合前期財務報表會計差錯及有關情況，對公司 2021年年度報告及摘要、 2022年半年度報告相應內容進行更正。詳見同日披露的相關更正后的公告。
4、《內部控制鑒證報告》
5、《關于批準報出〈非經常性損益鑒證報告〉》的議案》
6、《會計師事務所關于公司前次募集資金使用情況的鑒證報告》
（三）審查意見說明
經審核，董事會認為股東上海華恒企業管理有限公司符合提案人資格，提案時間及程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，臨時提案的內容屬于股東大會職權范圍，有明確的議題和具體決議事項，公司董事會同意將股東上海華恒企業管理有限公司提出的臨時提案提交公司2022年第四次臨時股東大會審議。
三、除了上述增加臨時提案外，于2022年8月30日公告的原股東大會通知事項不變。
四、調整后的公司2022年第四次臨時股東大會審議事項
（一）審議《關于公司申請公開發行股票并在北交所上市的議案》
（二）審議《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司申請公開發行股票并在北交所上市事宜的議案》
（三）審議《關于公司向不特定合格投資者公開發行股票募集資金投資項目及可行性方案的議案》
（四）審議《關于公司向不特定合格投資者公開發行股票前滾存未分配利潤分配方案的議案》
（五）審議《關于公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市填補被攤薄即期回報的相關措施及相關主體承諾的議案》
（六）審議《關于公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內穩定公司股價預案的議案》
（七）審議《關于公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后未來三年股東分紅回報規劃的議案》
（八）審議《關于欺詐上市賠償投資者損失及回購股份的承諾的議案》 （九）審議《關于公司及相關責任主體就向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市進行承諾并接受約束的議案》
（十）審議《關于制定〈公司章程（草案）〉（于北京證券交易所上市后適用）的議案》
（十一）審議《關于制定公司公開發行股票并在北京證券交易所上市后適用的系列制度的議案》
（十二）審議《關于公司設立募集資金專項存儲賬戶并簽署〈募集資金三方監管協議〉的議案》
（十三）審議《關于聘請公司公開發行股票并在北交所上市中介機構的議案》 （十四）審議《關于公司公開發行股票并在北京證券交易所上市相關決議有效期為12個月的議案》
（十五）審議《公司2022年半年度報告》
（十六）審議《內部控制自我評價報告》
（十七）審議《關于補充確認偶發性關聯交易的議案》
（十八）審議《關于擬認定核心技術人員進行公示并征求意見的議案》 （十九）審議《關于更正2019年、2020年年度報告及摘要的議案》
（二十）審議《關于前期會計差錯更正的議案》
（二十一）審議《關于更正2021年年度報告及摘要、2022年半年度報告的議案》 （二十二）審議《內部控制鑒證報告》
（二十三）審議《關于批準報出〈非經常性損益鑒證報告〉》的議案》 （二十四）審議《會計師事務所關于公司前次募集資金使用情況的鑒證報告》 上述議案存在特別決議議案，議案序號為（一）、（十）；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案存在對中小投資者單獨計票議案，議案序號為（一）、（三）、（四）、（六）； 上述議案存在關聯股東回避表決議案,議案序號為（十七）；
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；
上述議案存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案，議案序號為（一）。
五、備查文件目錄
（一）《昆山華恒焊接股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議》 （二）《關于2022年第四次臨時股東大會增加臨時提案的函》
昆山華恒焊接股份有限公司
董事會
2022年9月8日
