證券代碼：000668 證券簡稱：榮豐控股 公告編號：2022-061
(資料圖)
榮豐控股集團股份有限公司
第十屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
榮豐控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十六次會議于2022年9月14日下午16:30以通訊方式召開，會議通知已于2022年9月13日以電子郵件及電話方式發出。本次董事會應到董事7人，實到董事7人，會議由董事長王征先生主持，會議的召開符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于購買孫公司股權的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
同意公司購買控股子公司安徽威宇醫療器械科技有限公司所持有的湖南威宇醫藥有限公司 100%股權，具體內容詳見同日公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于購買孫公司股權的公告》（公告編號：2022-062）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《關于與安徽威宇醫療器械科技有限公司簽署附條件生效的<股權轉讓協議>的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
同意公司與控股子公司安徽威宇醫療器械科技有限公司簽署附條件生效的《股權轉讓協議》，協議主要內容詳見同日公司披露于巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）的《關于購買孫公司股權的公告》（公告編號：2022-062）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
3、審議通過《關于召開公司2022年第四次臨時股東大會的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、第十屆董事會第十六次會議決議
特此公告
榮豐控股集團股份有限公司董事會
二〇二二年九月十四日
