本公司及全體董事會成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決議案的情形。
(資料圖片僅供參考)
2、本次股東大會不會涉及變更以往股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2022年 9月 15日（星期四）下午 14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年 9月 15日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2022年 9月 15日上午 9:15至 2022年 9月 15日下午 15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廣東省汕頭市濠江區(qū)達(dá)南路中段廣東英聯(lián)包裝股份有限公司四樓會議室。
3、召集人：公司董事會
4、會議主持人：董事長翁偉武
5、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
本次股東大會的召集和召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共計(jì) 8人，代表股份總數(shù) 211,857,460股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 66.5384％。其中： （1）參加現(xiàn)場投票表決的股東及股東代表 6人，代表股份總數(shù) 208,674,060股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 65.5393％。
（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 2人，代表股份總數(shù) 3,183,400股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.9998％。
（3）參加本次股東大會表決的中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）共計(jì) 2人，代表股份總數(shù) 3,183,400股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.9998％。
2、公司董事、監(jiān)事出席了現(xiàn)場會議，高級管理人員列席了本次會議，北京國楓律師事務(wù)所律師對本次股東大會進(jìn)行現(xiàn)場見證，并出具法律意見書。
二、議案審議及表決情況
本次股東大會按照議程，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，對以下議案進(jìn)行了投票表決，表決結(jié)果如下：
1、審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》
本議案采取累積投票方式逐項(xiàng)表決，具體表決情況及結(jié)果如下：
1.01選舉翁偉武先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事
總表決情況：
同意 211,857,460股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100％。
中小股東總表決情況：
同意 3,183,400股，占出席會議中小股東所持股份的 100％。
上述同意票數(shù)已超過出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，翁偉武先生當(dāng)選為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事，自本次股東大會審議通過之日起生效，任期三年。
1.02選舉翁寶嘉女士為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事
總表決情況：
同意 211,856,960股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9997％。
中小股東總表決情況：
同意 3,182,900股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9842％。
上述同意票數(shù)已超過出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，翁寶嘉女士當(dāng)選為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事，自本次股東大會審議通過之日起生效，任期三年。
1.03選舉翁偉嘉先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事
總表決情況：
同意 211,856,960股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9997％。
中小股東總表決情況：
同意 3,182,900股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9842％。
上述同意票數(shù)已超過出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，翁偉嘉先生當(dāng)選為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事，自本次股東大會審議通過之日起生效，任期三年。
1.04選舉鄭濤先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事
總表決情況：
同意 211,856,960股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9997％。
中小股東總表決情況：
同意 3,182,900股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9842％。
上述同意票數(shù)已超過出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，鄭濤先生當(dāng)選為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事，自本次股東大會審議通過之日起生效，任期三年。
2、審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉獨(dú)立董事的議案》
本議案采取累積投票方式逐項(xiàng)表決，具體表決情況及結(jié)果如下：
2.01選舉芮奕平先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事
總表決情況：
同意 211,856,960股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9997％。
中小股東總表決情況：
同意 3,182,900股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9842％。
上述同意票數(shù)已超過出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，芮奕平先生當(dāng)選為公司第四屆董事會獨(dú)立董事，自本次股東大會審議通過之日起生效，任期三年。
2.02選舉麥堪成先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事
總表決情況：
同意 211,856,960股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9997％。
中小股東總表決情況：
同意 3,182,900股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9842％。
上述同意票數(shù)已超過出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，麥堪成先生當(dāng)選為公司第四屆董事會獨(dú)立董事，自本次股東大會審議通過之日起生效，任期三年。
2.03選舉陳琳武先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事
總表決情況：
同意 211,856,960股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9997％。
中小股東總表決情況：
同意 3,182,900股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9842％.
上述同意票數(shù)已超過出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，陳琳武先生當(dāng)選為公司第四屆董事會獨(dú)立董事，自本次股東大會審議通過之日起生效，任期三年。
3、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》 本議案采取累積投票方式逐項(xiàng)表決，具體表決情況及結(jié)果如下：
3.01選舉謝暉兒女士為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
總表決情況：
同意 211,856,960股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9997％。
中小股東總表決情況：
同意 3,182,900股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9842％。
上述同意票數(shù)已超過出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，謝暉兒女士當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，自本次股東大會審議通過之日起生效，任期三年。
3.02選舉陳釧先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
總表決情況：
同意 211,856,960股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9997％。
中小股東總表決情況：
同意 3,182,900股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9842％。
上述同意票數(shù)已超過出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，陳釧先生當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，自本次股東大會審議通過之日起生效，任期三年。
4、審議通過了《關(guān)于開展外匯衍生品業(yè)務(wù)的議案》
總表決情況：
同意 211,856,960股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9998％；反對 500股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0002％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0％。
中小股東總表決情況：
同意 3,182,900股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9843％；反對 500股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0157％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的 0％。
5、審議通過了《關(guān)于公司第四屆董事會非獨(dú)立董事薪酬方案的議案》 總表決情況：
同意 3,182,900股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9998％；反對 500股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0157％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的 0％。
中小股東總表決情況：
同意 3,182,900股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9843％；反對 500股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0157％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的 0％。
6、審議通過了《關(guān)于公司第四屆董事會獨(dú)立董事津貼的議案》
總表決情況：
同意 211,856,960股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9998％；反對 500股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0002％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0％。
中小股東總表決情況：
同意 3,182,900股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9843％；反對 500股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0157％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的 0％。
7、審議通過了《關(guān)于公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬方案的議案》
總表決情況：
同意 211,856,960股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9998％；反對 500股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0002％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0％。
中小股東總表決情況：
同意 3,182,900股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9843％；反對 500股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0157％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的 0％。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)北京國楓律師事務(wù)所派出的溫定雄律師、曲藝律師到會見證，并出具了法律意見，認(rèn)為：貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
具體內(nèi)容詳見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東英聯(lián)包裝股份有限公司 2022年第三次臨時(shí)股東大會的法律意見書》。
四、備查文件
1、廣東英聯(lián)包裝股份有限公司 2022年第三次臨時(shí)股東大會決議；
2、北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東英聯(lián)包裝股份有限公司 2022年第三次臨時(shí)股東大會的法律意見書。
特此公告。
廣東英聯(lián)包裝股份有限公司
董事會
二〇二二年九月十五日
