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CFi.CN訊：1、2022年 9月 16日，廣東電力發展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“該公司”） 第十屆董事會第九次會議審議通過了《關于投資建設惠來電廠 5、6號機組擴建工程（2×1000MW）項目的議案》。為提升電力供應保障能力，提高先進清潔煤電規模，促進公司可持續發展，公司董事會同意由廣東粵電靖海發電有限公司投資建設惠來電廠 5、6號機組擴建工程，項目為 2×1000MW級超超臨界二次再熱煤電機組，總投資 804,977萬元，資本金按項目總投資的 20%計算約為 160,995萬元（最終以有權部門核準文件為準)，我公司按照 65%股權比例需出資約為 104,647萬元，資本金以外的資金需求通過銀行融資解決。
、靖海發電公司為該公司與廣東啟創投資發展有限公司、廣州發展電力集2
團有限公司（以下簡稱“廣州電力集團”）分別持股 的控股子公司，65%:25%:10%
公司董事毛慶漢先生同時擔任廣州電力集團的法定代表人、執行董事。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次共同對外投資事項構成了公司的關聯交易。
、在本次董事會上，公司董事對上述議案進行了認真的分析、研究，關聯3
方董事毛慶漢已回避表決，經 名非關聯方董事（包括名獨立董事）投票表決10 4
通過，其中：同意 票，反對票，棄權票。該公司獨立董事馬曉茜、張漢玉、10 0 0
吳戰篪、才國偉對本次關聯交易進行了事前審查并予以認可，并發表獨立意見。
4、上述關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成重組上市，不需要經有關部門批準。根據深圳證券交易所《股票上市規則》及該公司《章程》相關規定，本次關聯交易不需要提交公司股東大會審議批準。
