證券代碼：839340 證券簡稱：信索咨詢 主辦券商：國融證券

(資料圖)

北京信索咨詢股份有限公司對外投資暨關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、對外投資概述

（一）基本情況

本公司子公司北京沃姆互動行銷策劃有限公司（以下簡稱“沃姆互動”）擬設立控股子公司北京沃脈科技有限公司，注冊地為北京，注冊資本擬為2,000,000.00元，其中北京沃姆互動行銷策劃有限公司出資為1,020,000.00元，占注冊資本51%，孫思邈出資為980,000.00元，占注冊資本49%。

（二）是否構成重大資產重組

本次交易不構成重大資產重組。

根據《全國中小企業股份轉讓系統并購重組業務規則適用指引第1號—重大資產重組》的規定“掛牌公司向全資子公司或控股子公司增資、新設全資子公司或控股子公司，不構成重大資產重組”，本次對外投資事項不構成重大資產重組。

（三）是否構成關聯交易

本次交易構成關聯交易。

（四）審議和表決情況

2022年9月19日，公司第三屆董事會第七次會議審議通過《關于子公司北京沃姆互動行銷策劃有限公司設立控股子公司暨關聯交易的議案》，表決結果為贊成4票，反對0票，棄權0票。該議案構成關聯交易，董事孫思邈回避表決。

根據《公司章程》規定，本議案無需提交股東大會審議。

（五）本次對外投資不涉及進入新的領域

（六）投資對象是否開展或擬開展私募投資活動

本次交易標的不涉及開展或擬開展私募投資活動，不是已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，不會將公司主營業務變更為私募基金管理業務。

（七）不涉及投資設立其他具有金融屬性的企業

本次投資不涉及投資設立小額貸款公司、融資擔保公司、融資租賃公司、商業保理公司、典當公司、互聯網金融公司等其他具有金融屬性的企業。

二、投資協議其他主體的基本情況

1. 自然人

姓名：孫思邈

住所：北京市西城區地安門外大街105號

關聯關系：公司董事

三、投資標的基本情況

（一）出資方式

本次對外投資的出資方式為：現金

本次對外投資的出資說明：本次對外投資的資金來源為公司自有資金。

（二）投資標的基本情況

名稱：北京沃脈科技有限公司

注冊地址：北京市朝陽區關東店28號宮宵國際7層

經營范圍：經營范圍包括從事互聯網文化活動；出版物零售；信息科技；教育智能化及信息化、人工智能；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；技術進出口；技術培訓；計算機系統服務；數據處理；基礎軟件服務、應用軟件服務；計算機軟硬件及輔助設備零售；3D/VR/AR設備、智能硬件設備等領域內的產品研發和銷售；供應鏈管理；國內貨運代理；國際貨運代理；網絡技術開發與技術咨詢；計算機網絡設備的上門安裝與上門維護；計算機軟硬件、多媒體技術的研發；專業技術人員培訓；市場營銷策劃；企業形象策劃；廣告制作；廣告發布；廣告設計、代理；文化用品設備出租；文創產品研發制作；休閑娛樂用品設備出租；演出經紀；會議及展覽服務；組織文化藝術交流活動；

公司及各投資人、股東的投資規模、方式和持股比例：

本次投資系由公司子公司沃姆互動與孫思邈共同出資設立北京沃脈科技有限公司，注冊地為北京，注冊資本擬為2,000,000.00元，其中北京沃姆互動行銷策劃有限公司出資為 1,020,000.00元，占注冊資本 51%，孫思邈出資為980,000.00元，占注冊資本49%。

五、對外投資的目的、存在風險和對公司的影響

（一）本次對外投資的目的

本次對外投資是公司基于未來整體發展戰略考慮，拓展公司業務范圍，優化公司戰略布局，增加新的利潤增長點，有利于進一步優化產業，增強公司綜合競爭力，為股東創造更大價值。

（二）本次對外投資可能存在的風險

本次對外投資是從公司長遠發展作出的慎重決策，可以提升公司的綜合實力，但子公司設立尚需相關政府職能部門的審批，在正式運營后，可能存在公司管理、資源配置、人力資源等風險，公司將逐步完善治理結構，建立健全內部控制制度等提升企業的管理水平，降低管理風險。

（三）本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果影響

本次對外投資是公司拓展業務范圍、增強公司盈利能力和市場綜合競爭力的重大舉措，對公司的未來發展具有重要意義，對公司未來財務狀況和經營成果將產生積極影響。

六、備查文件目錄

《北京信索咨詢股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議》

北京信索咨詢股份有限公司

董事會

2022年9月20日

關鍵詞： 關聯交易 注冊資本 資產重組