證券代碼：002432 證券簡稱：九安醫療 公告編號：2022-084 天津九安醫療電子股份有限公司
(資料圖)
2022年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任一、特別提示：
1、本次股東大會未出現否決提案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
二、會議召開情況
1、會議通知情況：
公司董事會于2022年9月7日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了召開本次股東大會的公告。
2、召開時間：
現場會議時間：2022年 9月 22日下午 14:00
網絡投票時間：2022年 9月 22日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2022年 9月 22日上午9:15至9:25，9:30至11:30 和下午13:00至15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2022年 9月 22日上午 9:15 至下午 15:00的任意時間。
3、現場召開地點：天津市南開區雅安道金平路三號天津九安醫療電子股份有限公司二樓會議室
4、召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合
5、召集人：公司董事會
6、主持人：董事長、總經理劉毅先生
7、會議的召集、召開符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議的表決程序和表決結果合法有效。
三、會議出席情況
1、出席會議總體情況
出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）304人，代表股份 121,049,460股，占上市公司總股份的 25.1427％。
2、現場會出席情況
出席現場會議的股東及股東授權代表共計 2人，代表股份 119,000,702股，占上市公司總股份的 24.7171％。
3、網絡投票情況
通過網絡投票的股東302人，代表股份2,048,758股，占上市公司總股份的0.4255％。
4、中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東 303人，代表股份 2,051,558股，占上市公司總股份的 0.4261％。
其中，通過網絡投票的股東 302人，代表股份 2,048,758股，占上市公司總股份的 0.4255％。
5、公司董事、監事和高級管理人員出席了會議，公司聘請的見證律師出席了本次會議。
四、議案審議情況
本次會議以記名投票的表決方式，審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關于調整自有資金委托理財額度的議案》
表決結果：同意120,200,053股，占出席會議所有股東所持股份的99.2983％；反對848,907股，占出席會議所有股東所持股份的0.7013％；棄權500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0004％。
其中，中小股東表決情況：同意 1,202,151股，占出席會議的中小股東所持股份的 58.5970％；反對 848,907股，占出席會議的中小股東所持股份的41.3787％；棄權 500股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0244％。
五、律師出具的法律意見
國浩律師（天津）事務所劉夢時律師、王雅楠律師出席、見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，結論意見為：天津九安醫療電子股份有限公司 2022序、表決結果等均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》和《公司章程》的規定，股東大會決議合法、有效。
六、備查文件：
1．《天津九安醫療電子股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議》 2. 《國浩律師（天津）事務所關于天津九安醫療電子股份有限公司（002432） 2022年第二次臨時股東大會的法律意見書》
天津九安醫療電子股份有限公司董事會
2022年 9月 23日
