證券代碼：430564 證券簡稱：天潤科技 公告編號：2022-082
【資料圖】
陜西天潤科技股份有限公司
第四屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年 9月 23日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：以現場及網絡視頻會議相結合的形式召開
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年 9月 12日以通訊方式發出 5.會議主持人：董事長賈友
6.會議列席人員：部分高級管理人員、監事
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開、議案審議程序等符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 8人，出席和授權出席董事 8人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于制定<董事會薪酬與考核委員會工作制度>的議案》 1.議案內容：
根據《公司法》及《北京證券交易所股票上市規則（試行）》等相關規定，公司擬制定《董事會薪酬與考核委員會工作制度》。具體內容詳見公司在北京證券交易所官網（www.bse.cn）上披露的《陜西天潤科技股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作制度》（公告編號：2022-083）。
2.議案表決結果：同意 8票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于設立董事會薪酬與考核委員會并選舉委員的議案》 1.議案內容：
公司根據《公司法》及《北京證券交易所股票上市規則（試行）》、《董事會議事規則》等相關規定，設立董事會薪酬與考核委員會，并選舉賈友、聶麗潔、鳳建軍三位董事為薪酬與考核委員會委員，獨立董事鳳建軍為主任委員。
上述薪酬與考核委員會委員的任期與第四屆董事會任期一致。
議案內容詳見公司在北京證券交易所官網（www.bse.cn）上披露的《陜西天潤科技股份有限公司關于設立董事會薪酬與考核委員會并選舉委員的公告》（公告編號：2022-084）。
2.議案表決結果：同意 8票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于變更擬設立全資子公司名稱及注冊資本的議案》 1.議案內容：
具體內容詳見公司在北京證券交易所信息披露平臺（http://bse.cn/）披露的《陜西天潤科技股份有限公司關于變更擬設立全資子公司名稱及注冊資本的公告》（公告編號：2022-085）。
2.議案表決結果：同意 8票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于變更公司經營范圍并修訂<公司章程>的議案》 1.議案內容：
具體內容詳見公司在北京證券交易所信息披露平臺（http://bse.cn/）披露的《陜西天潤科技股份有限公司關于變更公司經營范圍并修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2022-086）。
2.議案表決結果：同意 8票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關于提請召開公司 2022年第三次臨時股東大會（提供網絡投票）的議案》
1.議案內容：
經公司董事會研究，擬于2022年10月11日召開公司2022年第三次臨時股東大會。詳細內容見公司在北京證券交易所官方信息披露平臺（www.bse.cn）上披露的《陜西天潤科技股份有限公司2022年第三次臨時股東大會通知公告（提供網絡投票）》（2022-087）。
2.議案表決結果：同意 8票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《陜西天潤科技股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議》
陜西天潤科技股份有限公司
董事會
2022年 9月 23日
