證券代碼：688111 證券簡稱：金山辦公 公告編號：2022-044 北京金山辦公軟件股份有限公司
2022年第一次臨時股東大會決議公告
【資料圖】
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有被否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（一） 股東大會召開的時間：2022年 9月 27日
（二） 股東大會召開的地點：北京市海淀區西三旗安寧北里 8號北京泰山飯店二層禮賢廳
（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
| 1、出席會議的股東和代理人人數 | 38 |
| 普通股股東人數 | 38 |
| 2、出席會議的股東所持有的表決權數量 | 318,268,774 |
| 普通股股東所持有表決權數量 | 318,268,774 |
| 3、出席會議的股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%） | 69.0056 |
| 普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%） | 69.0056 |
（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，以現場投票及網絡投票相結合的方式召開，會議由公司董事長鄒濤先生主持，會議符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。
（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 9人，出席 9人；
2、 公司在任監事 3人，出席 3人；
3、董事會秘書兼副總經理宋濤先生出席會議，總經理章慶元先生、副總經理姜志強先生、副總經理畢曉存女士、副總經理莊湧先生、財務負責人崔研女士電話接入會議。
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于獨立董事津貼的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| 普通股 | 318,268,774 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 議案名稱：關于授權調整使用閑置自有資金購買理財產品額度的議案 審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| 普通股 | 303,807,985 | 95.4564 | 14,460,789 | 4.5436 | 0 | 0.0000 |
3、 議案名稱：關于修訂《北京金山辦公軟件股份有限公司章程》部分條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例 | 票數 | 比例 | 票數 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 318,268,774 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況
| 議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | ||
| 1 | 關于獨立董事津貼的議案 | 47,933,623 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 關于授權調整使用閑置自有資金購買理財產品額度的議案 | 33,472,834 | 69.8316 | 14,460,789 | 30.1684 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 關于修訂《北京金山辦公軟件股份有限公司章程》部分條款的議案 | 47,933,623 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 關于議案表決的有關情況說明
1、第 3項議案為特別決議議案，由出席本次股東大會的股東所持有的表決權數量的三分之二以上表決通過；其他議案為普通決議議案，由出席本次股東大會的股東所持有的表決權數量的二分之一以上表決通過。
2、第 1、2、3項議案對中小投資者進行了單獨計票。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市君合律師事務所
律師：孫筱、李卉怡
2、 律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、現場出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議合法有效。
特此公告。
北京金山辦公軟件股份有限公司董事會
2022年 9月 28日
