證券代碼：300499 證券簡稱：高瀾股份 公告編號：2022-116
(資料圖片僅供參考)
廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 10月 12日召開第四屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》及《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》，該議案尚需提交公司 2022年第三次臨時股東大會審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：
因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和資源整合需求，公司擬擴大董事會規(guī)模，增補一名獨立董事。
公司擬對《公司章程》中相應(yīng)條款進行修訂，具體情況如下：
| 原章程條款 | 修訂后條款 |
| 第一百一十六條 董事會由 5名董事組成，其中獨立董事 2名，職工代表董事 1名。設(shè)董事長 1人，副董事長 1人。 公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。 | 第一百一十六條 董事會由 6名董事組成，其中獨立董事 3名，職工代表董事 1名。設(shè)董事長 1人，副董事長 1人。 公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。 |
公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理工商變更登記的相關(guān)事項，授權(quán)有效期自股東大會審議通過之日起至本次工商變更登記相關(guān)事項辦理完成之日止。
公司擬對《董事會議事規(guī)則》中相應(yīng)條款進行修訂，具體情況如下：
| 原董事會議事規(guī)則條款 | 修訂后條款 |
| 第三條 董事會由5名董事組成，其中獨立董事 2名，職工代表董事 1名。設(shè)董事長 1人，副董事長 1人。 公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。 | 第三條 董事會由6名董事組成，其中獨立董事 3名，職工代表董事 1名。設(shè)董事長 1人，副董事長 1人。 公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。 |
備查文件
第四屆董事會第二十次會議決議。
特此公告。
廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司董事會
2022年 10月 13日
