證券代碼：871186 證券簡稱：中御建設 主辦券商：招商證券
中御建設發展（北京）股份有限公司
(資料圖片)
第二屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年10月11日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年9月30日以書面方式發出 5.會議主持人：許小平
6.會議列席人員：無
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門 規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 5人，出席和授權出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于提名許小平先生為公司第三屆董事會董事候選人》議案 1.議案內容：
鑒于公司第二屆董事會任期屆滿，為保證董事會正常運行，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，董事會提名許小平先生為公司第三屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止，任期三年。
在股東大會選舉產生新一屆董事會之前，本屆董事會及全體董事將繼續履行職責。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
不涉及回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于提名閆晶晶女士為公司第三屆董事會董事候選人》議案 1.議案內容：
鑒于公司第二屆董事會任期屆滿，為保證董事會正常運行，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，董事會提名閆晶晶女士為公司第三屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止，任期三年。
在股東大會選舉產生新一屆董事會之前，本屆董事會及全體董事將繼續履行職責。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
不涉及回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于提名許斌先生為公司第三屆董事會董事候選人》議案 1.議案內容：
鑒于公司第二屆董事會任期屆滿，為保證董事會正常運行，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，董事會提名許斌先生為公司第三屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止，任期三年。在股東大會選舉產生新一屆董事會之前，本屆董事會及全體董事將繼續履行職責。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
不涉及回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于提名代開祥先生為公司第三屆董事會董事候選人》議案 1.議案內容：
鑒于公司第二屆董事會任期屆滿，為保證董事會正常運行，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，董事會提名代開祥先生為公司第三屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止，任期三年。
在股東大會選舉產生新一屆董事會之前，本屆董事會及全體董事將繼續履行職責。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
不涉及回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關于提名徐雁女士為公司第三屆董事會董事候選人》議案 1.議案內容：
鑒于公司第二屆董事會任期屆滿，為保證董事會正常運行，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，董事會提名徐雁女士為公司第三屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止，任期三年。在股東大會選舉產生新一屆董事會之前，本屆董事會及全體董事將繼續履行職責。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
不涉及回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（六）審議通過《關于提請召開 2022年第二次臨時股東大會》議案 1.議案內容：
根據法律、法規和公司章程的規定，決定于2022年10月29日召開2022年 第二次臨時股東大會，審議相關議案內容。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
不涉及回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《中御建設發展（北京）股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議》
中御建設發展（北京）股份有限公司
董事會
2022年 10月 13日
