證券代碼：870889 證券簡稱：魯班藝術 主辦券商：開源證券
魯班藝術集團股份有限公司
(資料圖片)
關于召開2022年第六次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2022年第六次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
公司會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章及《公司章程》的有關 規定。
（四）會議召開方式
本次會議召開方式為：
√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票
本次會議采用現場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2022年10月29日上午10:00時。
（六）出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權登記日 |
| 普通股 | 870889 | 魯班藝術 | 2022年10月24日 |
2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點
福建省廈門市湖里區園山南路 367號 501單元 5樓會議室。
二、會議審議事項
（一）審議《關于董事會換屆選舉的議案》
鑒于公司第二屆董事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》規定，應進行董事會換屆選舉。根據《公司章程》對候選人提名的規定，董事會對符合條件董事候選人進行了任職資格審查，并征求董事候選人本人意見后，提名張建平、張萍梅、陳文輝、曾亞秀、陳春燕為公司第三屆董事會董事候選人。上述五名董事候選人經股東大會審議通過，第二屆董事會任期結束后，將組成公司第三屆董事會，任期三年。
通過對上述五名董事候選人的個人履歷、工作業績等情況的審查，董事會未發現有《公司法》第146條規定的情況，未發現其被中國證監會確定為市場禁入者，上述候選人均具備擔任公司董事的資格，符合擔任公司董事任職要求。
根據有關規定，為了確保董事會的正常工作，第二屆董事會的現有董事在新一屆董事會產生前，將繼續履行職責，直至股東大會審議通過新一屆董事會產生之日起，方自動卸任。
（二）審議《關于監事會換屆選舉的議案》
鑒于公司第二屆監事會任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》等規定，應進行監事會換屆選舉。擬提名李小妹女士、王綠萍女士為公司第三屆監事會非職工代表監事，將與職工民主選舉產生的職工代表監事鄭曉明女士組成公司第三屆監事會。上述提名監事任期三年，自2022年第六次臨時股東大會審議通過，第二屆監事會任期結束后生效。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關聯股東回避表決議案；
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1.自然人股東應出示本人身份證、股東賬戶卡;
2.由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證復印件、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證原件及復印件; 3.由法定代表人/負責人/執行事務合伙人(或其代表)代表機構股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人/負責人/執行事務合伙人(或其代表)身份證明書、加蓋機構股東單位印章的營業執照正副本(復印件)、股東賬戶卡和股東持股憑證;
4.由非法定代表人/負責人/執行事務合伙人(或其代表)代表機構股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋機構股東單位印章及法定代表人簽字的授權委托書、加蓋機構股東單位印章的營業執照正副本(復印件)、股東賬戶卡及股東持股憑證。
5.股東可以以信函、傳真、現場方式辦理登記手續，公司不接受電話方式登記。
（二）登記時間：2022年 10月 29日上午 9:30-9:50
（三）登記地點：廈門市湖里區園山南路 367號 501單元
四、其他
（一）會議聯系方式：聯系人：曾亞秀，聯系電話：0592-6767888，聯系地址： 廈門市湖里區園山南路 367 號 501 單元。
（二）會議費用：出席會議者食宿及交通費自理。
五、備查文件目錄
（一）《魯班藝術集團股份有限公司第二屆董事會第三十次會議決議》 （二）《魯班藝術集團股份有限公司第二屆監事會第十一次會議決議》
魯班藝術集團股份有限公司董事會
2022年 10月 14日
