股票代碼：002466 股票簡稱：天齊鋰業 公告編號：2022-073 天齊鋰業股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次 A股類別股東會議及

(資料圖片僅供參考)

第一次 H股類別股東會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。特別提示：

1、天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 8月 31日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開 2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次 A股類別股東會議及第一次 H股類別股東會議的通知》（公告編號：2022-061）；

2、 本次 2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次 A股類別股東會議及第一次 H股類別股東會議（以下簡稱“本次股東大會”）不涉及變更以往股東大會決議，無修改或否決提案的情況；

3、本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

一、會議召開和出席情況

（一）召開情況

1、會議召集人：公司董事會。

本次股東大會的召開已經公司第五屆董事會第二十八次會議審議通過。

2、會議主持人：董事長蔣衛平先生。

3、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。

4、會議召開時間：

（1）現場會議召開的時間：2022年 10月 17日（星期一）下午 14:30； （2）網絡投票時間：A股股東通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的時間為2022年10月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行投票的時間為 2022年 10月 17日上午 9:15至下午 15:00期間的任意時間。

5、會議召開地點：四川省成都市高朋東路 10號公司二樓大會議室。

本次會議召集和召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

（二）出席情況

1、2022年第一次臨時股東大會出席總體情況

出席本次股東大會的股東及股東代表共 187人，代表股份 604,002,274股，占公司有表決權股份總數的 36.8420%。其中：

（1）出席現場會議的股東及股東代表共 8人，代表股份 532,820,243股，占公司有表決權股份總數的 32.5001%（其中 A股股東及授權委托代表人 6名，代表股份數量 485,164,709股，占公司有表決權股份總數的 29.5933%；H股股東及授權委托代表人 2名，代表股份數量 47,655,534股，占公司有表決票股份總股數的 2.9068%）；

（2）通過網絡投票出席會議的股東共 179人，代表股份 71,182,031股，占公司有表決權股份總數的 4.3418%；

（3）出席本次股東大會的 A股中小股東及股東代表共 183人（含網絡投票），代表股份 71,350,431股，占公司有表決權股份總數的 4.3521%。

2、2022年第一次 A股類別股東會議出席情況

出席本次 A股類別股東會議的 A股股東及股東代表共 186人，代表股份556,353,540股，占公司有表決權 A股股份總數的 37.7107%。其中： （1）出席現場會議的 A股股東及股東代表共 7人，代表股份 485,171,509股，占公司有表決權 A股股份總數的 32.8859%；

（2）通過網絡投票出席會議的 A股股東共 179人，代表股份 71,182,031股，占公司有表決權 A股股份總數的 4.8249%；

（3）出席本次 A股類別股東會議的中小股東共 184人（含網絡投票），代表股份 71,357,231股，占公司有表決權 A股股份總數的 4.8367%。

3、2022年第一次 H股類別股東會議出席情況

出席本次 H股類別股東會議的 H股股東及股東代表共 2人，代表股份47,637,134股，占公司有表決權 H股股份總數的 29.0254%。

公司董事、監事和董事會秘書出席了本次股東大會。見證律師列席了本次股東大會。

二、提案審議和表決情況

本次股東大會A股股東采取現場投票和網絡投票相結合的方式對2022年第一次臨時股東大會提案及2022年第一次A股類別股東會議提案進行了表決；H股股東通過現場和委托投票的方式對2022年第一次臨時股東大會及第一次H股類別股東會議提案進行了表決。相關提案的表決結果如下（本公告中部分欄百分比合計數不等于100%，是由于四舍五入所造成）：

（一）2022年第一次臨時股東大會表決結果

1、 審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

股東類型	同意	反對	棄權	是否通過
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
出席會議有 A股表決權股東	540,639,651	97.1767	1,846,764	0.3319	13,860,325	2.4913	-
出席會議有 H股表決權股東	44,459,576	93.2936	3,195,958	6.7064	0	0	-
出席會議有表決權的股東總數	585,099,227	96.8704	5,042,722	0.8349	13,860,325	2.2947	是
其中： A股中小股東	55,643,342	77.9860	1,846,764	2.5883	13,860,325	19.4257	-

該議案已經出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

2、審議通過《關于<公司2022年度員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》

股東類型	同意	反對	棄權	是否通過
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
出席會議有 A股	524,855,257	94.3396	17,650,108	3.1725	13,841,375	2.4879	-
表決權股東
出席會議有 H股表決權股東	34,449,398	72.2883	13,206,136	27.7117	0	0	-
出席會議有表決權的股東總數	559,304,655	92.5998	30,856,244	5.1086	13,841,375	2.2916	是
其中： A股中小股東	39,858,948	55.8636	17,650,108	24.7372	13,841,375	19.3991	-

該議案已經出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過，利益相關股東已回避表決。

3、審議通過《關于<公司2022年度員工持股計劃管理辦法>的議案》

股東類型	同意	反對	棄權	是否通過
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
出席會議有 A股表決權股東	524,893,157	94.3464	17,612,208	3.1657	13,841,375	2.4879	-
出席會議有 H股表決權股東	33,889,295	71.1130	13,766,239	28.8870	0	0	-
出席會議有表決權的股東總數	558,782,452	92.5133	31,378,447	5.1951	13,841,375	2.2916	是
其中： A股中小股東	39,896,848	55.9168	17,612,208	24.6841	13,841,375	19.3991	-

該議案已經出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過，利益相關股東已回避表決。

4、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年度員工持股計劃有關事項的議案》

股東類型	同意	反對	棄權	是否通過
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
出席會議有 A股表決權股東	524,855,257	94.3396	17,650,108	3.1725	13,841,375	2.4879	-
出席會議有 H股表決權股東	34,449,398	72.2883	13,206,136	27.7117	0	0	-
出席會議有表決權的股東總數	559,304,655	92.5998	30,856,244	5.1086	13,841,375	2.2916	是
其中： A股中小股東	39,858,948	55.8636	17,650,108	24.7372	13,841,375	19.3991	-

該議案已經出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。利益相關股東已回避表決。

（二）2022年第一次A股類別股東會議提案表決結果

1、審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

股東類型	同意	反對	棄權	是否通過
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
出席會議有 A股表決權股東	540,646,451	97.1768	1,846,764	0.3319	13,860,325	2.4913	是
其中： A股中小股東	55,650,142	77.9881	1,846,764	2.5881	13,860,325	19.4239	-

該議案已經出席會議A股股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

（三）2022年第一次H股類別股東會議提案表決結果

1、審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

股東類型

同意

反對

棄權

是

票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）	否通過
出席會議有 H股表決權股東	44,441,176	93.2910	3,195,958	6.7090	0	0%	是

該議案已經出席會議H股股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

三、律師出具的法律意見書

北京中倫（成都）律師事務所指派李心悅、徐婧婕兩名律師列席本次股東大會，并對本次股東大會進行了見證。見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員和召集人的資格、表決程序和表決結果等相關事宜符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》《上市公司規范運作指引》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，本次股東大會決議合法有效。

《北京中倫（成都）律師事務所關于天齊鋰業股份有限公司 2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次 A股類別股東會議及 2022年第一次 H股類別股東會議的法律意見書》全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

四、備查文件

（一）天齊鋰業股份有限公司 2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東會議及第一次 H股類別股東會議決議；

（二）北京中倫（成都）律師事務所關于天齊鋰業股份有限公司 2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次 A股類別股東會議及 2022年第一次 H股類別股東會議的法律意見書。

特此公告。

天齊鋰業股份有限公司董事會

二〇二二年十月十八日

關鍵詞： 股東會議 股份總數 股東大會